新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：688303 公司简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

| 1.2 ESG治理 | - 15 | | --- | --- | | 1.3 合规与商业道德 | 21 | | March Maril Tre | ﻟﻠ | | --- | --- | | 2.2 安全生产 ------- | ----------- 38 | | 2.3 产品责任 ------ | ------- 42 | | 2.4 供应保障 ------- | -------- 46 | | 3.1 人力资源管理 --- | --- 53 | | --- | --- | | 3.2 雇佣与权利保护 --- | -- 54 | | 3.3 薪酬与福利 ----- | --- 56 | | 3.4 培训与发展 --- | --- 59 | | 3.5 职业健康与安全 --- | ---- 63 | | 3.6 回馈社会 - | ----- 64 | | 董事长致辞 --------- ----------- 01 | | --- | | 关干本报告 --------- ------------ 04 | | 2023年关键ESG 绩效重点摘要 - 05 | | 公司简介 ------- | ------ ...

中国国际金融股份有限公司 关于新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为新疆 大全新能源股份有限公司（以下简称"大全能源"或"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票并上市及向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定，对公司新增日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，并发 表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 本次日常关联交易预计金额为 100,230.00 万元，关联董事徐广福、徐翔、葛飞、 施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。 公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：与 会委员认为，公司 2024 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-014 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2110 号），同意新疆大全 新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"大全能源"）首次公开发行股票的 注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 30,000 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 21.49 元/ 股。公司本次发行募集资金总额为人民币 6,447,000,000.00 元，扣除本次发行费 用人民币 379,808,207.55 元，募集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元（不 包括发行费用相关增值税进项税额）。上述资金于 2021 年 7 月 19 日 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-013 新疆大全新能源股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关 联方形成依赖。关联委员施大峰先生回避表决，其他非关联委员一致同意通过该 议案。 公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：本 次 2024 年度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交 易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据 公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东 利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务 不会因此类交易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提 交公司董事会审议。 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股 ...

新疆 公司 会新能源股份有 2023 年度控股股东、实际控制人攻其他关联资金占用情况的专项说明 oo and and the seen Deloitte. 关于新疆大全新能源股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00699 号 新疆大全新能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆大全新能源股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附控(以 下合称"财务报表"),并于2024年3月29日签发了德师报(审)字(24)第 P02571 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保 ...

新疆V 全新能源股份有限公司 募集资金在放与实际使用情况审核报告 截至二零二三年十二月三十一日止 Deloitte. 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容 真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是大全能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工 作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际 使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00115 号 新疆大全 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年公司多晶硅产能将进一步释放，内蒙古包头二期 10 万吨多晶硅新增 产能预计将于第二季度投产。届时，公司名义产能将达到 30.5 万吨/年。考虑 到年度检修等因素，预计公司 2024 年多晶硅产量为 280,000-300,000 吨。 二、加大市场拓展力度，深化成本品质优势 2023 年，公司保持满产满销状态，全年实现多晶硅销量 200,002.29 吨，同 比增长 50.48%，产销率达 101.10%，并成功开拓了多个海外新兴光伏市场，产 品远销土耳其、印度、日本、韩国等国家。 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上 市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。新疆大全新能 源股份有限公司（以下简称"大全能源"或"公司"）结合自身发展战略、经营 情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司 全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"大全能源"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及向特定对象发行 A 股股票上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定，对大全能源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2110 号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股 30,000 万股，发行价格为 21.49 元/股。公 司本次发行募集资金总额为人民币 644,700.00 万元，扣除本次发行费用 ...

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2023年度财务报告及内 部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），公司对德勤华永在2024 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资 质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 德勤华永根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》 的要求，针对财务报表的审计或审阅业务、其他鉴证业务或相关服务业务设计、 实施及运行了质量管理体系，为其在（一）会计师事务所及其人员按照法律法 规和职业准则的规定履行职责，并根据这些规定执行业务；以及（二）会计师 事务所和项目合伙人出具适合具体情况的业务报告等方面提供合理保证。 德勤华永根据会计师职业道德规范和审计准则，以及会计师事务所质量管 理准则的有关规定，制定了相应的内部管理政策和程序，识别了相应的质量目 标、质量风险以及应对程序，这些政 ...