新疆大全新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等相关法律、法规、规 范性文件及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认 真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁渊先生、姚毅 先生及非独立董事施大峰先生，主任委员由具有会计专业资格的独立董事袁渊先生担 任，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作 经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过 11 项议案，具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-011 新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议， 于 2024 年 3 月 29 日在内蒙古大全新能源有限公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席夏军先生主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提交公司 20 ...

新疆大全新能源股份有限公司 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。2023年末合伙人人数为213人，从业人员共 5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过270人。 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务 收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币8亿元。德勤华永为60家上市公司 提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.75亿元。德勤华永所提供 服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2023年度财务报告及内 部控制的审计机 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-012 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利 润 为人民币 5,762,696,245.54 元 ， 期 末 母公司可供分 配 利 润 为 人 民 币 23,173,970,902.42 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利 润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.18 元（含税）。 截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 2,144,937,715 股，扣 除回购专用证券账户中股份数 7,836,539 股，以此计算合计拟派发现金红利 893,308,291. ...

新疆大全新能源股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价共有效性是大全能源董事会的责任。 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00199 号 新疆大全新能源股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆大全新能源股份有限公司(以下简称"大全能源")2023年12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 我们认为,大全能源于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勒华永 通合伙) 中国注册会 2024年3月 - 1 - 仅供新疆大全新能源股份有限公司项目使用 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-015 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效 考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监 督考核。 四、薪酬标准 1、非独立董事：董事长徐广福先生为每年 80 万元（税前）、副董事长徐翔先 生为每年 60 万元（税前）、葛飞先生薪酬为每年 60 万元（税前）、施大峰先生薪 酬为每年 60 万元（税前）；董事王西玉先生、孙逸铖先生根据其在公司所任具体 职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外 领取董事薪酬。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现 场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次 会议，审议通过了《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2023 年的工作中，本着对公 司及全体股东负责的态度，作为公司的独立董事，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参 与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实 维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人 LIANSHENG CAO（曹炼生），1950 年出生，美国国籍，中国科学院研究生 院（现中国科学院大学）物理化学硕士和美国密西根州立大学计算机科学硕士。1987 年 8 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁渊，1983 年出生，中国国籍无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士， 清华大学金融学博士后。2012 年 5 月至 2016 年 3 月任职于中国证监会上市部和基金业 协会；2016 年 3 月至 2017 年 7 月任东吴证券研究所副所长、首席策略分析师；2017 年 7 月至 2020 年 5 月任兴业银行集团华福证券投行业务委员会副主任、董事总经理、股权 部总经理；2020 年 5 月至今任中德证券投资银行部董事总经理、部门负责人；2020 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事议事 规则》及《独立董事年报工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概 ...

新疆大全新能源股份有限公司 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范新疆大全新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的 外商投资股份有限公司。 公司是在新疆大全新能源有限公司的基础上，依法以整体变更发起设立。 第三条 公司于 2021 年 2 月 2 日经上海证券交易所核准并于 2021 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会 公众发行人民币普通股 30,000 万股，于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所上 市。 章 程 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第 ...

新疆大全新能源股份有限公司董事会 经核查独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生及 其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公 司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆大全新 t 事会 S F 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,新疆大全新能源股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 LIANSHENG CAO( ...