证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-037 科德数控股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《中信证券股份有 限公司关于变更科德数控股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）作为公司首次公开发行股票并在上海证券 交易所科创板上市（以下简称"首次公开发行股票并上市项目"）、2022 年度以 简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"2022 年度简易 程序再融资项目"）的保荐机构，原指派保荐代表人陈熙颖先生、李浩先生具体 负责公司持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日；作为公司 2023 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"2023 年度再融资项目"） 的保荐机构，指派陈熙颖先生、王晓雯女士担任公司 2023 年度再融资项目的保 荐代表人。中信证券为更好地开展后续的持续督导工作，李浩先生将不 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-036 科德数控股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 101,702,906 股为基数，每股派发 现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 25,425,726.50 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.25 元（含税） 相关日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经科德数控股份有限公司（以下简称"公 ...

图31 国内金属切削机床产量 40% 100 7 年生产高峰 90 30% 80 20% 70 60 10% 50 0% 40 30 -10% 20 -20% 10 0 -30% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ■ 金属切削机床产量 ( 万台 ) •同比 ( 右轴，% ) 资料来源： 同花顺，东海证券研究所 公司深度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|----------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------------| | \n核心零部件 | 五轴联动立式 \n科德 | \n马扎克 | 科德 | 五轴联动卧式 \n马扎克 | ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （二）保荐代表人 陈熙颖、李浩 （三）现场检查人员 陈熙颖、贾济舟 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 15 日 （五）现场检查内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对科德数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"或 "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场 ...

关于科德数控股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为科德数 控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及 2022 年以简易程序向特定对象发行股票并在科创板 上市公司的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持 续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 中信证券股份有限公司 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 15 日 对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-035 科德数控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,058,886 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,058,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.0365 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.0365 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ，100032 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003745 号 致：科德数控股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受科德数控股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为 ...

分析师及联系人 科德数控（688305.SH） cjzqdt11111 2024-05-12 公司研究丨点评报告 公司发布 2023 年报及 2024 一季报，公司 23 年营收 4.52 亿元，同比+43.37%；归母净利润 1.02 亿元，同比+69.01 %，扣非净利润 0.77 亿元，同比+102.19%。单季度来看，23Q4 营收 1.60 亿元，同比+46.70%，归母净利润 0.37 亿元，同比+37.20%，扣非净利润 0.32 亿元，同 比+84.36%。 ⚫ 盈利能力维持相对高位。23 年报业绩均在预告范围内，全年毛利率达 46.0%、净利率达 22.5%，分别同比+3.6pct、3.4pct，规模效应逐步显现。24Q1 业绩有所下滑，主要系： 1）毛利率同比下降 2.4pct 至 43.5pct，预计主要系部分定制结构件、零部件从海外进口， 采购成本有所上升；2）公司加大研发与市场推广投入，研发/销售费用率同比增长 2.6pct/1.2pct，带动期间费用率提升 4pct；3）公允价值变动收益同比去年减少 1254 万 元。总体上，公司盈利水平仍处相对较高水平。 1、五轴机床下游运用渗透 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十五日 目 录 | 年年度股东大会会议须知 | | 2023 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | 2023 | 6 | | 2023 | 8 | 议案一：关于《公司 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 附件：公司 2023 | | | 年度董事会工作报告 9 | | 2023 | 15 | 议案二：关于《公司 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 附件：公司 2023 | | | 年度监事会工作报告 16 | | 议案三：关于《科德数控股份有限公司 | .20 | | 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | 2023 | 21 | 议案四：关于《公司 | 年度财务决算报告》的议案 | | 附件：公司 2023 | | | 年度财务决算报告 22 | | 2024 | 25 | 议案五：关于《公司 | 年度财务预算报告》的议案 | | 附件：公司 2024 | | | 年度财务预算报告 26 | | 2023 | 28 | ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 ...