证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-007 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)进行理财产品投资，在额度 内可循环使用。 (三)投资产品品种 公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品， 1 包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、分红型保 险等。 (四)投资行为授权期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多 回报。 (二)投资产品额度 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"燕麦科技")于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-010 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案 | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案 | | 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 | 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：燕麦科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于首祥 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：高博 | 联系电话：0755-82492010 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为深圳市燕麦科技股份有限公司（ 以下简称"燕麦科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对燕 麦科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、技术研发与创新的风险 技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至2023年12月 31日，公司拥有研发人员260人，占公司员工总数的34.44%。随着行业竞争日趋 激烈，竞争对手对于技术人才的争夺也将不断加剧，公司将面临技术人才流失 的 ...

3、公司将加强区域布局规划，目前已形成华南深圳、华东杭州两大研发生 产基地，全面辐射珠三角、长三角客户群。2024 年，随着 2024 年公司杭州基地 建成投产，将进一步充分利用该区先进装备制造产业集群优势，完善公司的产 业链布局，释放公司产能，匹配公司主业和新孵化业务的新增交付需求。同时， 充分利用越南工厂的地理优势，快速响应海外订单，满足当地客户交付需求。 4、公司将积极参加相关行业展会，计划 2024 年内参加 3 个及以上展会， 深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，主要措施如下： 一、专注自动化、智能化测试设备领域，巩固提升核心竞争力 公司严格按照既定发展战略和经营计划，深耕智能制造行业的自动化、智 能化测试领域，积极拓展市场份额、持续迭代核心技术及产品、精细化管控以 降本增效、严控资金及运营风险。2023 年，公司积极巩固消 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对燕麦科技在 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在 2023 年度工作中，积极参加公 司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，诚信、勤勉地履 行独立董事职责和义务，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓超，男，1965 年出生，中国国籍,无永久境外居留权,管理科学与工程专 业,管理学博士学历。1991 年 3 月起在中南大学任教,历任助教、讲师、副教授、 教授、博士生导师;曾任株洲千金药业股份有限公司、湖南湘邮科技股份有限公 司、湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、奥特佳 新能源科技股份有限公司独立董事。2015 年至 2020 年任中南大学商学院金融系 主任;2020 年 3 月至今任湖南长远锂科股份有 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 我们鉴证了后附的深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称燕麦科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供燕麦科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为燕麦科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 燕麦科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册 地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司(含 A、B 股)审 计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。 深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则， ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-012 深圳市燕麦科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西 邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-004 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 ...