深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室召开，本次会 议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-023 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《深圳市燕麦科技股 份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室召开，本次会 议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本 次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为，公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024 年半年度报告编制过程中，未发现 公 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 声 明 二〇二四年八月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 6 | | 三、本次授予情况 7 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 10 | | 五、结论性意见 11 | | 六、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 燕麦科技、公司 | 指 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市燕麦科技股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市燕麦 科技股份有限公司 | | | | 年限制性股票激励计划调 ...

股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2024-019 深圳市燕麦科技股份有限公司 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上募集资 金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报 告》（天健验[2020]3-36 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下： 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 62,612.04 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 和沣资产、鹏华基金、全天候基金、博时基金、峰辰资产、国泰君安证 参与单位名称 券 时间 2024年6月27日 10:00 地点 公司三楼会议室 董事会秘书：李元 公司接待人员姓名 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | £ 媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | 海富通基金、天风证券 | | | | 时间 | 2024年6 月25日 13:30 | | | | 地点 | 公司三楼会议室 | | | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书：李元 | | | | 投资者关系活动主 | 1、公司的生产模式是怎样的？ | | | | 要内容介绍 | 答：公司主要采用"以销定产"的模式组织生产，在接到客户订单 | | | | | 或意向性需求后，根据客户要求进行定制化研发、设计和生产。 | | | ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------| | | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | £ 媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他（电话会议） | | | | | 中泰证券、华杉投资、中信建投、运舟资本、南土资产、聚鸣投资、南方 | | | 参与单位名称 | 基金、华美国际 | | | | 时间 | 2024年6 月24日 16:00 | | | | 地点 | 公司三楼会议室 | | | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书：李元 | | | | 投资者关系活动主 要内容介绍 | | 1、公司目前现金较多，后续固 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------| | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | £ 媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | □其他（电话会议） | | | 参与单位名称及 | 具体名单见附件 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024年6月18 日 14:00 | | | | 地点 | 皇岗商务中心主楼 18 | 楼大会议室 | | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书：李元 | | | | 投资者关系活动主 | | 1、手机上的软板数量与测试设备型号的数量一样吗？ | | | 要内容介绍 | | 答：不一样，公司测试设备高度非标定制化，除了根据 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | £ 媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | □其他（电话会议） | | | 参与单位名称及 | 具体名单见附件 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024年6月12 日 15:00 | | | | 地点 | 公司三楼会议室 | | | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书：李元 财务负责人：邝先珍 | | | | 投资者关系活动主 | | 1、公司MEMS测试设备是标准设备还是非标设备？ | | | 要内容介绍 | | 答：MEMS测试设备在产业化前期比较非标，成熟 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-018 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于合伙企业变更执行事务合伙人暨持股 5%以上股 东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不涉及各方实际持股数量的增减，系深圳市燕麦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）实际控制人与部分一致行动人解除一致行动关系， 亦不触及要约收购； 公司特定股东东台海纳艺创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海 纳艺创"）的执行事务合伙人已由张国峰先生变更为田乐清先生。 公司特定股东东台同恒揽月企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"同 恒揽月"）的执行事务合伙人已由张国峰先生变更为张斐先生。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、合伙企业的基本情况 海纳艺创、同恒揽月的基本情况如下： （一）海纳艺创 | 企业名称 | 东台海纳艺创企业管理合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 注册地址 | 东台经济开发区迎宾大道 9 号 4 幢 33 ...