深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方 议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方 议案九：关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保 议案十：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案...... 36 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代表同时 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 8 | | | 议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 18 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 24 | | 议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方 | | | 案的议案 25 | | | 议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方 | | | 案的议案 27 | | | 议案八：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 | 29 | ...

2025年4月29日，深圳市深科达智能装备股份有限公司（证券代码：688328）在公司会议室成功举办投 资者交流会。摩根士丹利基金、天弘基金、长安基金、财通证券等二十余家知名投资机构代表参会，与 公司董事会秘书郑亦平就经营业绩、业务布局及发展战略进行了深入交流。 交流会上，深科达透露，2025年第一季度，公司通过技术迭代、市场拓展与精益管理，营收1.79亿元， 同比增长108.13%；归母净利润1430.55万元，成功扭亏为盈。在新的一年，公司实现了半导体封测设 备、平板显示模组设备及智能装备关键零部件三大业务板块的全面增长，展现出"三足鼎立，各领新 颜"的崭新发展格局。 半导体封测设备：国产化替代深化，技术突破驱动增长 深科达的半导体封测设备业务聚焦集成电路后道制程，主要产品涵盖转塔式分选机、平移式分选机、重 力式分选机、晶圆探针台及晶圆固晶机等，广泛应用于IC器件、分立器件、功率半导体等领域的测试与 封装环节。通过高精度运动控制、多温区测试及机器视觉技术的整合，公司产品在效率与稳定性上逐步 对标国际厂商，已与长电科技、通富微电、华天科技、华润微、扬杰科技等头部封测企业建立长期合 作。同时，三温平移机、第五 ...

国投证券股份有限公司 | | | 规范 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不 | 保荐机构对深科达的内控制度 | | | 限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以 | 的设计、实施和有效性进行了 | | 8 | 及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍 | 核查，深科达的内控制度符合 | | | 生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规 | 相关法规要求并得到了有效执 | | | 则等 | 行，能够保证公司的规范运行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅 信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市 | 保荐机构督促深科达严格执行 | | 9 | | 信息披露制度，并审阅了其信 | | | 公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误 | 息披露文件及其他相关文件 | | | 导性陈述或重大遗漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券 | | | | 交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信 | | | | 息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发 行可转换公司债券之保荐总结报告书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规的规定，对深科达进行了尽职推荐及持续督导，持续督导期已于 2024 年 12 月 31 日届满，现按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法 律法规及规范性文件要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任； 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查； 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律法规的规定，对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简 称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 韩志广、赵跃 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 27 日 （四）现场检查人员 韩志广、赵跃 （五）现场检查内容 1 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 2 2、访谈部分上 ...

| | | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上 年同期增 | 2022年 | | | | | 蔵(%) | | | 营业收入 | 509.085. 298. 12 | 558, 316, 014. 71 | -8. 82 | 588, 813, 982. 13 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | 505, 012, 141. 82 | 553, 022, 570. 26 | -8. 68 | 584, 930, 483. 37 | | 商业实质的收入后的 | | | | | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东 | - 105, 700, 933. 72 | -115.680.310.72 | 8.63 | -35.843.182.86 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -111,030,044.91 | -125, 790, 056, 54 | 11. 73 | -49,833,090.95 | ...

深科达（688328）4月27日晚间发布公告称，公司根据发展战略需要，优化整合产业资源，提高管理效 率和公司综合竞争力，拟以4737.6万元人民币收购控股子公司深圳线马科技有限公司少数股东周尔清所 持16.92%的股权。 公告显示，本次交易价款为4,737.60万元人民币，分四期支付，收购完成后公司将持有线马科技80.92% 股权。同时称，本次股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 公告显示，线马科技成立于2015年7月13日，一般经营项目包括精密直线电机、精密直线电机模组、精 密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的研发、销 售、进出口及相关配套业务等。 业绩方面，该公司2024年及2025年一季度营收分别为1.02亿元及2,957.64万元，净利润分别为1,843.72万 元及553.21万元。 根据公告，此次收购设置了业绩承诺，本次交易业绩承诺期为2025年、2026年和2027年，业绩承诺期内 扣非净利润目标依次不低于人民币2,050万元、2,180万元和2,370万元，三年累计扣非净利 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-021 深圳市深科达智能装备股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-020 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市深科达智 能装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度监 ...