证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-007 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度业绩快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | 营业总收入 | 51,039.66 | 55,831.60 | -8.58 | | 营业利润 | -9,072.54 | -12,552.82 | 27.73 | | 利润总额 | -9,015.89 | -12,771.84 | 29.41 | | 归属于母公司所有 者的净利润 | -10,798.66 | -11,568.03 | 6.65 | | 归属于母公司所有 者的扣除非经常性 | -11,745.49 | -12,579.01 | 6.63 | | 损益的净利润 基本每股收益（元） | -1.14 | -1.43 | 20.28 | | 加权平均净资产收 | ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 1 | 股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于收购控股子公司少数股东股权签订<股权转让协议 | | | 补充协议>的议案 | 7 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 章程》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员 ...

协议》的公告 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-004 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权签订《股权转让协议补充 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次签订补充协议，主要对原《股权转让协议》中业绩承诺条款进行补 充修订。 本事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 现将本次签订的补充协议具体情况公告如下： 一、概述 公司根据发展战略需要，为了进一步聚焦半导体设备业务，优化整合产业资 源，提高管理效率，提升公司综合竞争力，拟以 9,600.00 万元人民币收购控股 子公司深圳市深科达半导体科技有限公司（以下简称"深科达半导体"）少数股 东所持 40.00%的股权，并与交易对方签订了《深圳市深科达智能装备股份有限 公司与深圳市深科达半导体科技有限公司股东关于深圳市深科达半导体科技有 限公司之股权转让协议》（以下简称"原协议"）。本次收购完成后，公司将持有 深科达半导体 100.00%股权。 该收购事项已经公司第四届董事会独立董事专门会 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-006 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 6 日 14:30:00 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-005 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告 监事会认为：公司收购控股子公司少数股东股权签订股权转让协议的补充协 议，符合公司的未来规划和发展战略，没有对上市公司的独立性造成影响。本次 拟签订的补充协议是原股权收购协议的补充，进一步明确了业绩承诺的考核目 标，是由交易各方审慎确定，符合交易各方的初衷，不会损害公司及股东的利益。 综上所述，监事会同意本次股权收购签订转让协议事宜。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于收购控股子公司少数股东股权签订<股权转让协议补充协议>的公告》（公 告编号：2025-004）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室召 ...

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计 划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行 信息披露义务。 近日，公司收到高级管理人员林广满先生《关于股份增持计划的告知函》。 现将有关情况公告如下： 一、本次增持主体基本情况 1、增持主体：公司高级管理人员林广满先生。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-002 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司高 级管理人员林广满的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股 票长期投资价值的认可，同时根据林广满先生与公司签署的深圳市深科达半导体 科技有限公司《股权转让协议》约定购买公司股票的要求。本人拟自 2025 年 1 月 27 日起 6 个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-003 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计2024年年度将出现亏损，实现归属于母公司 所有者的净利润 -11,475.00 万元到 -8,500.00 万元，与上年同期（法定披露 数据）相比，将减少亏损 93.03 万元到 3,068.03 万元，同比亏损收窄0.80% 到26.52%。 2、预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 -12,425.00 万 元到 -9,450.00 万元。与上年同期相比,将减少亏损 154.07 万元到 3,129.07 万元,同比亏损收窄 1.22% 到 24.88%。 二、上年同期业绩情况 （一）利润总额：-12,771.84万元。归属于母公司所有者的净利润： -11,568.03万元。 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市深科达智能装备股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深科达智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张鑫律师、贺晴律师出席了公司2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工 作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 一、交易概述 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"深科达"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会 议，于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司根据发展战略需 要，为了进一步聚焦半导体设备业务，优化整合产业资源，提高管理效率，提升 公司综合竞争力，拟以 9,600.00 万元人民币收购控股子公司深圳市深科达半导 体科技有限公司（以下简称"深科达半导体"）少数股东所持 40.00%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-044）。 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 证券代码：688328 证券简称：深 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-054 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,833,167 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,833,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.0536 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40 ...