2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 1 | 股东大会会议须知 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 5 | | | | | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 7 | | | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 8 | | | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 9 | | | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 13 | | | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 18 | | | | 议案六：关于公司董事 | 2023 | 年度薪酬发放情况及 | 2024 | 年度薪酬方案的议案 19 | | 议案七：关于公司监事 | 2023 | 年度薪酬发放情况和 | 2024 | 年度薪酬方案的议案 21 | | 听取事项：公司 | 202 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 85,854,840.53 -42.60 归属于上市公司股东的净利润 -25,823,814.31 -46.05 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -26,892,990.98 -35.98 1 / 12 2024 年第一季度报告 | 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | -- ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-023 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律法规的规定及要求，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"深科达"）编制了截至2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 （二）募集资金专户存储情况 2 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用 ...

公司代码：688328 公司简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市深科达智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-025 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 作废部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-024 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎 性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减 值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用 减值损失共计 4,388.98 万元，具体情况如下： | 项目 | | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | ...

经核查，独立董事刘金平先生、宋敬川先生、刘登明先生的任职经历以及独立董 事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘金平先生、宋敬川先生、刘登明先生的独立性 自查情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳 市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2023年度，深圳市深科达智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的 原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的 作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员构成，现任委员分别为独立董事刘金平先 生、独立董事宋敬川先生、独立董事刘登明先生，其中由会计专业人士刘金平先 生担审计委员会的召集人。现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等 均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。 2023年6月2日，公司完成了董事会审计委员会换届选举，第四届董事会审计 委员会由3名委员组成，分别为刘金平先生、宋敬川先生、周永亮先生，其中刘 金平先生担任审计委员会的召集人。2023年12月8日，公司召开第四届董事会第 五次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审 ...

2023 年年度报告 公司代码：688328 公司简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 256 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司现有总股本94,456,295股，以 此计算合计派发现金红利9,445,629.50元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述利润分配方案已经公司第四届 董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 三、 重大风险提示 相关风险已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细描述，敬请投 资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人黄奕宏、主管会计工作负责人张新明及会计机构负责人（会 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-028 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...