证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2026-002 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 10 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,219,495 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,219,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.4626 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.4626 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 （一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股 东会的通知已于 2025 年 12 月 18 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 1 月 5 日 14:00；召开地点为深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 10 楼 1 致：深圳市深科达智能装备股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市深科达智能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临 时股东会（以下简称本次股 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2026-001 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》的相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息 知情人进行了必要登记。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象 ...

1、公示情况说明 公司于 2025 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）及其摘要、《深圳市深科达 智能装备股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）等公告。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-062 深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权 激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的 ...

2026 年 1 月 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 1 | | | | 案 11 | | --- | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》《深 圳市深科达智能装备股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本股 东会会议须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 三、 ...

证券日报网讯12月17日晚间，深科达发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

证券简称：深科达 证券代码：688328 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为深圳市深科达智能 装备股份有限公司（以下简称"深科达"、"本公司"或"公司"）向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 223.00 万份，占本激励 计划草案公告日公司股本总额 94,456,295 股的 2.36%。本激励计划为一次性授予， 无预留权益。 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行使安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-059 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式 □第一类限制性股票 □第二类限制性股票 股票期权 □其他 股份来源 发行股份 □回购股份 □其他 本次股权激励计划有效期 36个月 本次股权激励计划拟授予的权益数量 2,230,000股（份） 本次股权激励计划拟授予的权益数量 占公司总股本比例 2.36% 本次股权激励计划是否有预留 □是，预留数量_______股（份）； 占本股权激励拟授予权益比例______ 否 本次股权激励计划拟首次授予的权益 数量 2,230,000股（份） 激励对象数量 77人 激励对象数量占员工总数比例 11.21% 激励对象范围 □董事 □高级管理人员 □核心技术或业务人员 □外籍员工 其他，技术骨干、业务骨干及董事会 认为需要激励的其他人员 授予价格/行权价格 30.00元/份 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025年股票期权激励计划 激励对象名单 深圳市深科达智能装备股份有限公司 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20.00%。 2、以上对象不包括董事、独立董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、在激励股份授予前，激励对象因个人自愿放弃获授权益的，由董事会对 授予数量作相应调整，将该激励对象放弃的权益份额直接调减或在其他激励对象 之间进行分配。 4、上表中若出现合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，为四舍五入 原因所致。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会 二零二五年十二月 1 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量(份) | ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/深科达 | 指 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草 | 指 | 《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年股票 | | 案）》 | | 期权激励计划（草案）》 | | | | 深圳市深科达智能装备股份有限公司拟根据《深圳 | | 本次激励计划 | 指 | 市深科达智能装备股份有限公司 2025 年股票期权激 | | | | 励计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市深科达智能装备股份有限公司 年股票 2025 | | | | 期权激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授股票期权的公司（含 | | 激励对象 | 指 | 分公司、子公司）技术骨干、业务骨干及董事会认 | | | | 为需要激励的其他人员 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激 ...