西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 证券代码：688334 证券简称：西高院 2023 年 12 月 目 录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案……………………………………7 | | 议案一：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关 | | | 主体购买责任险的议案 | ……………………………………………………7 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | ……………………………9 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 …………14 | | 议案四：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案…………21 | | | 议案五：关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案……23 | | 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大 ...

重要内容提示： 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-025 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为西安高压电器研究院股份有 限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西高院 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 西高院于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关 联交易预计金额合计为人民币 45,880.00 万元。相关的关联董事回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第一届董事会第十九次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于公司 2024 年度日 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-024 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 12 月 11 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-023 西安高压电器研究院股份有限公司 关于非独立董事、非职工代表监事辞职 及补选董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、关于非独立董事、非职工代表监事辞职情况 1.西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到非独立董事李红军先生递交的书面辞职报告。李红军先生因 工作调整原因，向董事会申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务， 辞职后不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，李红军先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作 产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对 李红军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 2.公司监事会于近日收到非职工代表监事辛春阳先生及郎慧绘女士 递交的书面辞职报告。辛春阳先生、郎慧绘女士因工作调整原因，向监 事会申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，辞职后不在公司 担任任何职务。 根据《中华 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-022 西安高压电器研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"） 2023 年 12 月 11 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该 项议案已经公司第一届董事会第十九次审计及关联交易控制委员会会议 审议通过，公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了明确同意 的独立意见，该项议案尚需进一步提交公司股东大会审议。公司现将相 关事项公告如下： 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议，我们作为公司的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《西安高压电器研究院股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西安高压电器研究院股份 有限公司独立董事工作办法》等规定，基于独立判断的立场，就公司 第一届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了事前审核，并发表 如下事前认可意见： （一）关于续聘会计师事务所的议案 （以下无正文，后附签字页） （本页无正文，为《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 沈江（签字）： 经过审慎核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）具有财政部和中国证监会认定的证券、 期货相关业务审计资格，具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任 能力及投资者保护能力，能独立对上市公司财务和内部控制状况进行 审计。天职国际在 2022 年度担任公司财务审计机构期间， ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-020 西安高压电器研究院股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同 意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕726 号）同意，西安高压电器研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,144,867 股，并于 2023 年 6 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次 公开发行股票完成后，总股本为 316,579,466 股，其中有限售条件流 通股 245,184,987 股，无限售条件流通股 71,394,479 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限 售股股东数量为 7,226 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向 符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次 公开发行股票并上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数 量为 4,584,593 股，占公司总股本的比例为 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-021 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计是西安高压电器研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司日常生产经营所需，有利于促进公司相关业务 的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确 定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营 业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经 营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 ...

2023 年 12 月 11 日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下 简称"公司")召开第一届董事会第十九次会议,我们作为公司的独 立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等 规定,基于独立判断的立场,就公司第一届董事会第十九次会议审议 的相关事项发表意见如下: (一)关于续聘会计师事务所的议案 西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 经过审慎核查,我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙）(以下简称"天职国际")具有财政部和中国证监会认定的证券、 期货相关业务审计资格,具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任 能力及投资者保护能力,能独立对上市公司财务和内部控制状况进行 审计,能满足公司审计工作需求。本次续聘会计师事务所的程序符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关于本次续聘会计师事务 所的事项已取得我们的事前认可,并已经公司董事会审计及关联交易 ...