证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 东吴证券股份有限公司 会议时间 2023年11月9日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 证券事务专员 李凡 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 华安证券股份有限公司 会议时间 2023年11月8日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 证券事务专员 李凡 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 长江证券股份有限公司 参与单位名称 上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙) 上海森旭资产管理有限公司 会议时间 2023年10月31日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-015 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保 荐代表人为苏子健先生、贾义真先生，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日 止。 公司董事会对薛涛先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及 持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 西安高压电器研究院股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关 于更换西安高压电器研究院股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。 中金公司系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派 持续督导的保荐代表人为薛涛先生、贾义真先生。现因薛涛先生工作变 动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的 有序进行，中金公司委派苏子健先生（简历见附件）接替薛涛先生担任 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 159,758,667.92 | 9.36 | 437,071,257.98 | 11.86 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-014 西安高压电器研究院股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及 相关主体购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员 及相关主体购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，加强风险管 控，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇 员及相关主体的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使 权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司 及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任保险。公 司现将相关事项公告如下： 一、责任险具体方案 4.保险费用：不超过人民币 50 万元/年，视最终公司选定的附加保 险服务的种类、保险金额及免赔额度而定 5.保险期限：12 个月 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对西高院使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105, ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 2023 年 10 月 26 日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第一届董事会第十七次会议，我们作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等 规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第十七次会议审议 的相关事项发表意见如下： (一)关于全资子公司开立募集资金专户并签订相关监管协议的 议案 经过审慎核查，我们认为：董事会审议表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司全资子公司沈阳变压 器研究院有限公司开立募集资金专户并签订相关监管协议，是为了规 范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 者权益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定。 经过审慎核查， ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-012 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第九次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 10 月 26 日在陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综 合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次全资子公司沈阳变压器研究院有限公司开立募集 资金专户并签订相关监管协议，是为了规范募集资金的管理和使用，提 高资金使用效率和效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-013 西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司沈阳变压器 研究院有限公司（以下简称"沈变院"）提供总额不超过 4,270.05 万元 的无息借款，用以实施公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳） 项目"。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）对本 事项出具了明确无异议的核查意见。公司现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券 ...