证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 中信证券股份有限公司 会议时间 2023年10月19日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 证券事务专员 李凡 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 财通证券股份有限公司 参与单位名称 华宝信托有限责任公司 会议时间 2023年10月10日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 华能贵诚信托有限公司 参与单位名称 中信建投证券股份有限公司 会议时间 2023年9月27日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 长江证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 参与单位名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 华安财保资产管理有限责任公司 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案……………………………………6 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 | | | 授权办理工商变更登记的议案……………………………6 | | | 议案二：关于修订公司相关规章制度的议案………………………19 | | | 议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………21 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安高压 ...

重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xgsdb@xihari.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-010 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 公司已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 ...

2023 年半年度报告 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分，敬请 投资者注意投资风险。 公司代码：688334 公司简称：西高院 三、 公司全体董事出席董事会会议。 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年半年度报告 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1 / 200 无 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所 ...

第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组， 由公司董事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务 负责人、董事会秘书、财务部门负责人等，领导小组组长为 领导小组风险预防处置第一责任人。领导小组负责组织开展 对关联方金融业务风险的防范和处置工作，对关联方金融业 务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下 原则办理： （一）统一领导，分级负责。关联方金融业务风险的应 急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责 关联方金融业务风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、 落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解 风险。 （三）收集信息，重在防范。督促西电财司及时提供相 关信息，关注西电财司经营情况，并从集团、集团成员单位 或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有 效。 （四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦 发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防 止风险扩散和蔓延，将关联方金融业务风险降到最低。 西安高压电器研究院股份 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）风险管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司（含全资子公司）和联营企业提供的担保。所称"公司及其控股子 公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保总额之和。公司下属联营企业参照参股公司的相关 规定执行。 第三条 公司提供对外担保应遵循合法、审慎、平等、互利、安全、自愿、 诚信原则。控股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司及控股子公司所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事 会（或股东大会）批准，公司及公司控股子公司不得提供对外担保，不得相互提 供担保。 第二章 对外担保申请的受理和审核程序 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-005 西安高压电器研究院股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总 经理的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、聘任高级管理人员情况 因公司经营工作需要，根据《西安高压电器研究院股份有限公司章 程》的规定，经公司总经理提名及经公司董事会提名委员会任职资格审 查，拟聘任张雪峰（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 张雪峰先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质， 能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《西安高 截止本公告披露日，张雪峰先生未直接或间接持有公司股份，不存 ...