2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符 合归属条件的议案》，同意为符合归属条件的 68 名激励对象归属 1,007,574 股限 制性股票，归属股票来源为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。公司 于 2024 年 12 月 19 日完成了股份登记工作，公司回购专用证券账户中尚余 1,652,426 股股票。 截至 2025 年 5 月 6 日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,652,426 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购的股份不享 有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等 权利。 因此，公司 2024 年年度利润分配实施差异化分红。 1 二、本次差异化分红的方案 根据公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关 于<2024 年年度利润分配预案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于上海复洁科技股份有限公司 致：上海复洁科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（简称"本所"）接受上海复洁科技股份有限 公司（简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 和国证券法》（简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》 （简称"《股 东会规则》"）等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁科技股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格、 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东会 规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-030 上海复洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,021,993 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,021,993 | | 3、出席会议 ...

致：上海复洁科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（简称"本所"）接受上海复洁科技股份有限 公司（简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国证券法》（简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（简称"《股 东会规则》"）等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁科技股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格、 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东会 规则》等法律、行政法规、规 ...

上海复洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2025 年 5 月 上海复洁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海复洁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 5 | | 上海复洁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海复洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《上海复洁科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定2025年第二次临时股东大会会议须知： ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月27日、 2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议与2024年年度股东大会，审议通过 了《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公 司将名称由"上海复洁环保科技股份有限公司"变更为"上海复洁科技股份有限 公司"，同时变更经营范围并修订《上海复洁科技股份有限公司章程》部分条款。 具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公 告编号：2025-011）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025- 023）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了上海市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：上海复洁科技股份有限公司 统一社会信用代码：91 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-028 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-024 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月28日以现场与通讯表决方式召开，本次 会议通知已于2025年4月18日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。 特此公告。 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-025 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月28日以现场与通讯表决方式召开，本次 会议通知已于2025年4月18日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董 事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加 表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2025年第一季度报告》。 ( ...

上海复洁环保科技股份有限公司 第2条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第3条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年至少召开两次。 第4条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 二〇二五年四月 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，公司特根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海复洁科技股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第5条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第6条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部 或直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中 ...