上海复洁环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-018 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，具体情况如下： （二）发行股票的数量、种类、面值及上市地点 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公 司股本总数的 30%。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 （三）发行方式、发行时间、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后 有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合中国证券监 督管理委 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公 股东大会会议资料 议案六 关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案...... 14 议案七 关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案...... 16 议案十一 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 21 事项十二 听取《上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 ...... 25 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《上海复洁环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的 相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知： 一、为确认出 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-014 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申 请总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信期限自2024年年度股东大会 审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可 循环使用。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如 下： 为满足生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高 风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及全资子公司拟向银行申请 总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信期限自2024年年度股东大会审 议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循 环使用。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-015 上海复洁环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于存款、定期 存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、 信托、逆回购、基金等）。 ? 投资金额：上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币4.00亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。使 用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有 效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和 决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施和管理； ? 已履行的审议程序：公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股 东大会审议。 ? 特别风险提示：公司进行委托理财将选择安全性高、流动性 ...

上海复洁环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二、董事会对现任独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经核查独立董事李建勇、罗妍、颜晓斐的任职经历以及签署的相 关自查文件，确认各位独立董事在任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事在任职期间始终保持高度的独立性，其履职行为符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 一、现任独立董事独立性自查情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事分别为 李建勇、罗妍、颜晓斐。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司现任独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司全体现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，与公司及主要股 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关联资金往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-182 号 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称复洁环保 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的复洁环保公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-012 上海复洁环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"复洁环 保"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每 股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万 元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人 民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验〔2020〕6-56号）。 (二) 募集资金使用情况和结余情况 截至 ...

公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-011 上海复洁环保科技股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修 订 <公司章程> 部分条款的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司名称情况 公司长期致力于节能低碳领域先进技术与高端装备的研发和应用，已从传统 的先进环保装备制造企业转型为节能低碳高端装备与综合解决方案提供商。公司 基于战略规划以及经营发展需要，为更全面、客观、准确地反映公司业务现状、 产业布局及未来发展规划，进一步强化企业核心价值与品牌形象，拟对公司名称 进行变更，公司证券简称及证券代码保持不变。具体变更情况如下： 内容 变更前 变更后 中文 上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁科技股份有限公司 名称 英文 Shanghai CEO Environmenta ...