证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-013 上海复洁环保科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务及内部控制 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。为保证审计工作的连续性，依 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及 公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度财务报告及内 部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | ...

上海复洁环保科技股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护上海复洁环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"复洁环保"）全体股东利益，促进公司持 续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可， 公司积极采取措施，特制定复洁环保 2025 年度"提质增效重回报"行动方案， 以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价， 树立良好的资本市场形象。 一、2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 公司于 2024 年 3 月 28 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称《行动方案》），公司根据《行动方案》内容，积极开展和落实各项 工作，现将 2024 年度主要工作成果报告如下： （一）主要经营情况 过去的 2024 年，对复洁环保而言，是极具压力和挑战的一年。近年来，受 宏观经济增长放缓、行业下行周期及政府财政压力、项目新建与招标进度迟滞 等多种因素影响，传统环保行业正面临前所未有的挑战，公司业绩承压显著， 我们倍感紧迫。 报告期内，公司实现营业收入 18,689.61 万元，较上年同期下降 67.56%； 实现归 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计 师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： （一）基本情况 已完结（天健会计 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 审计收费总额人民币 7.20 亿元，主要行业涉及 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-020 上海复洁环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度的经营成果和财务状况，公司计 划于2025年4月10日下午13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、 业绩说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025年4月10日下午13:00-14:00 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午13:00-14:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。现就本人 2024 年度任职期间履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 苏勇，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学专业博士学位。 现任上海宝信软件股份有限公司独立董事、上海建科咨询集团股份有限公司独立 董事、上海全顺保险经纪有限公司独立董事。2003 年 10 月至 2021 年 ...

上海复洁科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 上海复洁科技股份有限公司章程 第一章 总则 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由上海复洁环保科技有限公司（简称"有限公司"）按原账面净资产值折 股整体变更，以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码91310000585295915N。 第3条 公司于2020年6月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通 过并于2020年7月21日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）注册，首 次向社会公众发行人民币普通股18,200,000股，于2020年8月17日在上海证券交易所 科创板上市。 第4条 公司注册名称：上海复洁科技股份有限公司。 第5条 公司住所：上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室，邮政编码200438。 第6条 公司注册资本为人民币148,034,592元。 第7条 公司为永久存续的股份有限公司。 第8条 公司的法定代表人由董事长担任。 第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第10条 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-016 上海复洁环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例： 每股派发现金红利0.2元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的上海复洁环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。 ? 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为-5,038.17万元；截至2024年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币15,703.16万元。经公司第四届董事会第六次会 议决议，综合考虑公司正常经营和长远 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-010 上海复洁环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2025 年 4 月 | 2024 | 年年度股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 5 | | 议案二 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 议案五 | 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 9 | | | 议案六 | 关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | | 议案七 | 关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 1 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-019 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网 ...