2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 2024 年 7 月 30 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及专门委 员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。现就本人 2024 年度任职期间履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 上海复洁环保科技股份有限公司 李长宝，1972 年出生，中国国籍，无境外永 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 现就本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 颜晓斐，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工商 管理硕士学位，教授级高级工程师。2002 年 2 月至 2004 年 12 月，曾任职上海 市政资产经营 ...

一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 现就本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 李建勇，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士学 位，高级工程师，高级经济师。2001 年 1 月至 2008 年 12 月，曾任职上海市城 市排水市北运营有限公司总经理，2009 年 1 月至 2012 年 8 月 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 2024 年 7 月 30 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及专门委 员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。现就本人 2024 年度任职期间履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 苏勇，1955 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 262 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 2024 年，公司实现营业收入 18,689.61 万元，同比下降 67.56%；归属于上市公司股东的净利 润-5,038.17 万元，首次出现亏损，同比下降 150.36%。 公司主营业务是为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术 装备及服务，同时，依托核心技术，公司业务逐步向工业固废与特种物料固液分离、节能降碳领 域拓展。报告期内，公司营业收入和净利润下降主要系受宏观经济环境和行业周期变化影响，公 司主要客户资金面较为紧张，重点区域项目新建与招标进度迟滞，公司 2023 年新签订单、年末在 手订单远低于预期，导致公司 2024 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-014 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年3月27日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申 请总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信期限自2024年年度股东大会 审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可 循环使用。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如 下： 办理相关手续。 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会 2025年3月29日 为满足生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高 风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及全资子公司拟向银行申请 总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计 师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2024 ...