证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-061 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避 非关联董事一致同意通过本议案。 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年11月27日以现场与通讯表决方式召开，本次 会议通知已于2024年11月15日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会 议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁 环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 非关联董事一致同意通过本议案。 董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事孙卫东先生、董事李文 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 监事会 2024年11月27日 本次拟归属的68名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，监事会同意本次符合条件的68名激励对象办理归属，对应限制性股 票的归属数量为1,007,574股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 上海复洁环保科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海 复洁环保 ...

11月22日，复洁环保（688335.SH）官方公众号披露，为延伸节能低碳高端装备产业布局，进一步拓展 相关领域应用场景、重点客户及海外市场，实现技术装备与资源渠道的优势互补，近日公司通过对普霖 科技（天津）有限公司（以下简称"普霖科技"）增资实现控股。 工商登记信息显示，普霖科技成立于2020年，复洁环保本次增资1020万元获得普霖科技51%股权，普霖 科技成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围内。 据悉，普霖科技是食品饮料行业热能再循环利用的技术服务商，拥有食品饮料行业成熟的热能循环利用 解决方案和丰富客户资源。食品饮料行业是能源密集度高的工业部门之一，全球头部企业对行业绿色低 碳转型、实现净零排放有着明确强烈需求，令热泵技术迎来发展机遇。国际能源署（IEA）近期发布的 《能源效率2024》报告指出，热泵是提高能效的关键技术，考虑到热泵的高效率以及燃气与电力价格差 异等因素，热泵的经济效益更为显著。 在国家"双碳"目标引领下，复洁环保创新开发的高温热泵技术装备已经在国内多个污泥脱水干化项目中 成功实现应用，显著降低了能源消耗、碳排放强度和直接运行成本，相比传统解决方案，综合效益显 著。该技术装备入选了《 ...

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日收 到公司实际控制人黄文俊先生、许太明先生、孙卫东先生、吴岩先生及李峻女士 关于续签《一致行动协议》的通知。鉴于各方在公司首次公开发行股票上市前签 署的《一致行动协议》将于2024年11月18日到期，为保障公司持续稳健发展，基 于各方具有一致的企业经营理念，经充分沟通协商，各方续签了《一致行动协 议》，具体情况如下： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-059 上海复洁环保科技股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 截至本公告披露日，公司实际控制人黄文俊先生直接持有公司股份24,394,223 股，占公司总股本的16.48%；许太明先生直接持有公司股份8,295,685股，占公司总 股本的5.60%；孙卫东先生直接持有公司股份5,231,033股，占公司总股本的3.53%； 吴岩先生直接持有公司股份2,700,265股，占公司 ...

公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年第三季度业绩说明会） - 1 - 上海复洁环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 - 2 - | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 □一对一沟通 | | | | □其他（券商策略会） | | | 参与单位及人 员名称 | 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 ...

股份变动性质：减持股份（持股比例降至 5%） 上海复洁环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：上海惠畅创业投资中心（有限合伙） 权益变动报告书签署日期：2024 年 11 月 08 日 上市公司名称： 上海复洁环保科技股份有限公司 股票简称： 复洁环保 股票代码： 688335 股票上市地点： 上海证券交易所 主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 9149 室 通讯地址：上海市黄浦区茂名南路 59 号峻岭楼一组 1351 室 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-057 上海复洁环保科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动累计超过1%且持股 比例降至5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙）（以下简称"邦明创 投"）持有公司股份7,400,741股，占公司总股本的比例为5.00%，不再是公司持 股5%以上的股东。 距前次公司于2023年10月21日披露的《上海复洁环保科技股份有限公司关 于持股5%以上股东权益变动累计超过1%的提示性公告》（公告编号：2023-061） 至本次权益变动后，邦明创投持股比例从6.03%下降至5.00%，股份变动比例累计 超过1%。 本次权益变动系邦明创投履行已披露的减持股份计划所致，不触及要约收 购，不涉及资金来源。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东通过集中竞价方式减持股份，不 会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司的治 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 上海复洁环保科技股份有限公司 股票简称： 复洁环保 股票代码： 688335 股票上市地点： 上海证券交易所 信息披露义务人：上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙） 主要经营场所：上海市杨浦区武东路 198 号 701-29 室 通讯地址：上海市黄浦区思南路 91 号 股份变动性质：减持股份（持股比例降至 5%以下） 权益变动报告书签署日期：2024 年 11 月 08 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在上海复洁环保科技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-058 上海复洁环保科技股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例降至5% 的权益变动提示性公告 重要内容提示： 本次权益变动后，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东上海惠畅创业投资中心（有限合伙）（以下简称"惠畅创投"） 持有公司股份由8,525,135股减少至7,401,700股，占公司总股本的比例由5.76% 减少至5.00%，不再是公司持股5%以上的股东。 本次权益变动系惠畅创投履行已披露的减持股份计划所致，不触及要约收 购，不涉及资金来源。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的实际控制 人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于2024年11月8日收到股东惠畅创投出具的《简式权益变动报告书》， 现将其相关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况： | 企业名称 | 上海惠畅创业投资中心（有限合伙） | ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-056 上海复洁环保科技股份有限公司 关于自愿披露公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：销售合同 合同金额：人民币116,790,000.00元（含税） 合同生效条件：自双方法定代表人(负责人)或其授权代表在协议书上签字 并加盖合同专用章或公章后生效。 合同履行期限：自合同生效之日起至合同双方责任和义务履行完毕之日止。 对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于公司日常经营业务。本合同的 履行对2024年业绩不产生影响，若本合同顺利履行，预计将对公司2025年及未来经 营业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。 特别风险提示： 1、履约风险：合同履行过程中，因合同金额较大，存在因外部宏观环境重大 变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素， 影响合同最终执行情况的风险。 2、违约风险：合同履行中存在因公司原因，未能按时、按要求供货、完工或提 供服务等情 ...