上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-020 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年4月2日（星期三）至4月9日（星期三）16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海复洁环保科技股份有限 公司投资者关系邮箱ir@ceo.sh.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司202 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3500 | 0.6800 | -151.47 | 0.7800 | | 每股净资产（元） | 7.9 | 8.49 | -6.95 | 12.03 | | 每股公积金(元) | 5.21 | 5.2 | 0.19 | 7.95 | | 每股未分配利润(元) | 1.59 | 2.28 | -30.26 | 2.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.87 | 5.76 | -67.53 | 7.89 | | 净利润(亿元) | -0.5 | 1 | -150 | 1.16 | | 净资产收益率(%) | -4.20 | 8.02 | -152.37 | 9.84 | 前十大流通股东累计持有： 9142.99万股，累计占流通股比： 61.77%，较上期变化： -540.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-008 上海复洁环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人； 3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海复洁环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海复洁环保科技股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受上海复洁环保科技股份 有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2025年 3月21日召 开的 2025年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中华人 民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简称 "《公司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁环 保科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集程序 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面 值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民 币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募 集资金净额为人民币76,371.19万元。前述募集资金已于2020年8月11日全部到位， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。 为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了募集资金三方或四方监管协议。截至本公告披露日，公司均严格 按照前述募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 二、公司募集资金使用情况 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-006 上海复洁环 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2025 年 3 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | 上海复洁环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《上海复洁环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的 相关规定，特制定2025年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-007 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-004 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币7,900万元永久 补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体 股东的利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。公 司本次使用部分 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-005 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月4日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年2月27日以电话、书面通知等方式送达公司全体董事。本次会议 由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁 环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）、《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。 (一) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权 ...

海通证券股份有限公司 关于上海复洁环保科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海复洁 环保科技股份有限公司（以下简称"复洁环保"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对公司使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海复洁 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行 募集资金总额为人民币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（ ...