Stock Code：688337 Corporate Value and Return Enhancement Action Plan RIGOL TECHNOLOGIES CO., LTD. | 1 | Focus on the main business to | 1 | | --- | --- | --- | | | achieve high-quality development | | | 2 | Enhance scientific and technological | 6 | | | innovation and develop new quality | | | | productive forces | | | 3 | Optimize financial management and improve management effectiveness | 8 | | | Improve corporate governance and | | | 4 | strengthen core functions | 9 | | 5 | Improve the level of informat ...

公司代码：688337 公司简称：普源精电 普源精电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 普源精电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

普源精电科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 普源精电科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | ર - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 107 | Deloifte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P02378 号 (第1页,共4页) 普源精电科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")的财务报表,包括2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 普源精电 2023年 12月 31日的合并及母公司财务状况 ...

普源精电科技股份有限公司 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00085 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 我们审核了后附的普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")截至 2023年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规 定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容 真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是普源精电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至二零二三年十二月三十一日止 四、本报告的使用范围 本报告仅供普源精电本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用, 不得用作任何其他目的。 matsu Certif 德勤华永会计师 角合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-027 普源精电科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不 影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过 人民币 78,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理， 用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到 期后将归还至公司募集资金专项账户。 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行 使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业 金融机构、明确现金管理金额、期 ...

普源精电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《普源精电科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公 司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存储 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-028 普源精电科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于 收益凭证、固定收益类的理财产品等）。 2、投资金额：普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过人民币 100,000.00 万元暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事 项无需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的 理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变 化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-023 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 10 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-029 普源精电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<普源精电科技股份有限公司 章程>及修订部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际 情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为 | 179,822,740 | 第 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-021 普源精电科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利【5】元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 【85.74】%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。同时提请股 东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 1 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准通过后实施。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配 ...