国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首次公开发行股票 并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督 导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以提高闲置自有资金使 用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高不超过人民币 100,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委 托理财。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源 ...

普源精电科技股份有限公司 第一章 总 则 关联交易管理制度 第一条 为保障普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规、规范性文件 及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本管理制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东（大）会作出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽 ...

普源精电科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书工作细则 第一条 为明确普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办 公室印章。 第五条 董事会秘书履行以下职责： （一）办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的 保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露管理制度； （二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方 及有关人员履行信息披露义务； （三）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会 及时披露或澄清； （四）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东 22/12/2019 ...

薪酬与考核委员会实施细则 普源精电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定、审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设考核组，以公司总裁办为牵头单 ...

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师审计准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 关于普源精电科技股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 为了更好地理解责公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后 附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读。 德师报(函)字(24)第 Q00593 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了普源精电科技 ...

审计委员会实施细则 普源精电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评 价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责内、外部 审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名非担任公司高级管理人员的董事组成，其中独立 董事二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实有效地监督、评估上市公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，并提供真实、准确、完整的财 务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-025 普源精电科技股份有限公司 普源精电科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 1 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事 会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总经理王宁先生将不 再担任审计委员会委员，由公司董事王铁军先生担任审计委员会委员，与王珲女 士（主任委员）、秦策先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 ...

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及普源精电科技股份有限公司 (以下简称"公司")《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，现对 2023 年度的履职情况总结如下: 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别为独立董 事王珲女士、独立董事秦策先生、非独立董事王宁先生，主任委员由具有专业会 计资格的王珲女士担任。 2023 年公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，审计委员会全体委员均参加 了以上会议。审计委员会在 2023 年度审计工作开展过程中，及时召开会议,与审 计机构就公司年度审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分沟通， 并发表建议。审计委员会还就公司内部控制审计工作、日常关联交易、募集资金 专项报告，以及《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度 报告》、《2023 年第三季度报告》等事项进行了审议并发表意见。 报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《普源精电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经 营层规范运作，切实保障了公司和股东的 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-020 普源精电科技股份有限公司 具体内容详见 2024 年 2 月 5 日、2024 年 3 月 2 日公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）分别披露的《普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-017）。 二、首次回购股份情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年 3 月 11 日，普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 13 ...

普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产 并募集配套资金交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重组的基本情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"）拟通过发行 股份的方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"）67.7419%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易估值及定价尚未确定，预计 不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修正）》规定的重大资产重组， 但涉及发行股份购买资产。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 二、本次交易事项的进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2023 年 12 月 25 日（周一）开市起开始停牌，停牌时间不超过 5 个交易日。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《普源精电科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停 牌公告》（公告编号：2023-091）。 鉴于相关各 ...