本人王珲，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学 获会计学本科学历，荷兰莱顿大学获国际税法研究生学历。注册税务师，注册会 计师，澳大利亚公共会计师，高级经济师。2019年10月受聘中国商业联合会"国 际合规管理专家库"资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公 司副总裁。2019年12月至今担任普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事。 本人不存在影响独立董事独立性的情况。 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 1、董事会、股东大会审议决策事项 2023 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会、11 次董事 会。董事会专门委员会共召开 6 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。 出席情况具体如下： （1）出席股东大会情况 | | | （2）出席董事会情况 | | | 在参加董事会会议时，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的 思考，均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。 （3）出席审计委员会情况 1 | 王珲 | 6 | | --- | --- | | （4）出席薪酬与考核委员会情况 | | | | | 2023 年， ...

股票简称：普源精电 股票代码：688337 "提质增效重回报"行动方案 普源精电科技股份有限公司 公司始终重视投资者利益，牢固树立以 投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投 资价值及可持续发展水平的提升，积极维护 市场稳定，公司制定了2024年度"提质增效重 回报"行动方案。具体举措如下： CONTENTS | 1 | 聚焦经营主业， | 1 | | --- | --- | --- | | | 实现高质量发展 | | | 2 | 提升科技创新， | 6 | | | 发展新质生产力 | | | 3 | 优化财务管理， | 8 | | | 提升管理效能 | | | 4 | 完善公司治理， | 9 | | | 增强核心功能 | | | 5 | 提高信披水平， | 10 | | | 加强投资者沟通 | | | 6 | 注重股东回报， | 11 | | | 提升投资价值 | | | 7 | 强化管理层与股东的 | 13 | | | 利益共担共享约束 | | | 8 | 强化"关键少数"的责任 | 14 | | 9 | 持续评估完善行动方案 | 15 | 普源精电科技股份有限公司（以下简称 "普源精电"或"公司"）始终 ...

独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进普源精电科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、中国证监会规定、交易所规则以及《普源精电科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事必须保持独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护 ...

普源精电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本人 在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利 益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人刘军，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技 大学电路与系统专业博士学历。2001年6月本科于杭州电子工业学院（2003年更 名为杭州电子科技大学）电子工程系毕业后留校任教至今，在集成电路设计及其 EDA技术领域先后从事助教、讲师、副研究员、研究员等岗位工作；2017年9月至 今任杭州电子科技大学"射频电路与系统"教育部重点实验室副主任，2020年9 月至今任浙江省"大规模集成电路设计"重点实验室主 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保 荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 30,327,389 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 ...

融资与对外担保管理办法 普源精电科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外 担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 审计委员会应当持续关注公司提供担保事项的情况，监督及评估公 司与担保相关的内部控制事宜，并就相关事项做好 ...

普源精电科技有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规，以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行 使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被 ...

普源精电科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 p 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 德师报(审)字(24)第 S00169 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了普 源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是普源精电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,普源精电于 2023年 12月 31 日按照《企业 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-030 普源精电科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，普源精 电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"普源精电"）2023年年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399号)同意注册，并经上海证券交易所 同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,327,389股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格 ...

普源精电科技有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《普源 精电科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定 的范围内行使职权。 第五条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法律、 行政法规、规章、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、公司章 程及本规则 ...