证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-007 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 30 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本 次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有 限公司章程》的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于现金收购北京耐数电子有限公司 32.2581%股权并签订表 决权委托协议的议案》 根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金通过股权收购形式取得 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"） ...

普源精电科技股份有限公司董事会关于 本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 1 综上,上市公司董事会认为,本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的各项条件。 特此说明。 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外: 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或 者最近一年受到证券交易所公开谴责; 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查; 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为: 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 普源精电科技服 普源精电科技股份有限公司(以下简称"上市公司")拟以发行股份的方式 购买 ...

普源精电科技股份有限公司董事会 本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方在交易前与上市公司及 其关联方之间不存在关联关系,发行股份购买资产并募集配套资金完成后预计无 交易对方持有上市公司股份超过 5%。根据上交所《上海证券交易所科创板股票 上市规则》的规定,本次交易预计不构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前后,上市公司的控股股东均为苏州普源精电投资有限公司,上市 公司实际控制人均为王悦,本次交易不会导致上市公司控制权变更,根据《上市 公司重大资产重组管理办法》第十三条的相关规定,本次交 特此说明。 普源精日 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 普源精电科技股份有限公司〈以下简称"上市公司"）拟以发行股份的方式 购买北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易")。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定,本次 交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产 重组特别规定》规定的重大资产重组标准。 对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划以发行股份及支付 现金的方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"）100%的股权同 时募集配套资金的事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：普源 精电，证券代码：688337）自 2023 年 12 月 25 日（周一）开市起开始停牌，原 预计停牌时间不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司关于 筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-091）。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-092 普源精电科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项继续停牌公告 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 1 截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次以发行股份及支付现金的方 式购买耐数电子 10 ...

重要内容提示： 普源精电科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-091 证券停复牌情况：适用 因发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688337 | 普源精电 | A 股 | 停牌 | 2023/12/25 | | | | 一、停牌事由和工作安排 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支付 现金的方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"交易标的"） 100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，于 2023 年 12 月 13 日对公司进行了现场检查。现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：谢嘉乐、王胜 （五）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所，对公司相关人员进行访谈； 2、查阅 2023 年公司召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司的信息披露文件； （二）现场检查时间 2023 年 12 月 13 日 （三）现场检查人员 王胜、葛尚鹭 （四）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况以及承诺履行情况等。 1 4、查阅公司募集资金专户银行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源 精电科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕399 号），同意普源精电科技股份有限公司（以下简称"普 源精电"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-090 普源精电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕399 号），同意普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源 精电"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,327,389 股，并于 2022 年 4 月 8 日在上海 证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 121,309,554 股，其中有限售条件流 通股 95,947,423 股，占公司发行后总股本的 79.0930%，无限售条件流通股 25,362,131 股，占公司发行后总股本的 20.9070%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股，涉及 股东 1 名，股份数量为 3,383,256 股，限售期为自 2020 年 12 月 31 日起 36 个月。 本次申请上市流通的限售股 3,383,256 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批及通过复核的国家知识产权 示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕201 号），普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司北京普源精电科技有限公司（以 下简称"北京普源"）成功获评 2023 年国家知识产权示范企业。 本次评选是为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》和 《"十四五"国家知识产权保护和运用规划》决策部署，根据《国家知识产权局 办公室关于面向企业开展 2023 年度知识产权强国建设示范工作的通知》（国知办 函运字〔2023〕572 号）要求，经企业申报、组织测评、地方知识产权管理部门 推荐，由国家知识产权局审核并公示，最终确定 750 家企业为新一批国家知识产 权示范企业、2960 家企业为新一批国家知识产权优势企业，培育期限为 2023 年 11 月至 2026 年 10 月；确定 88 家国家知识产权示范企业、复核通过 358 家国家 知识产权优势企业，培育期 ...

成就科技探索，助您無限可能 证券代码：688337 证券简称：普源精电 普源精电科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 苏州君榕资产管理有限公司、国海证券股份有限公司、青岛 玖润投资管理有限公司、北京才誉资产管理企业(有限合 伙)、阳光资产管理股份有限公司、上海留仁资产管理有限公 司、中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、 NTF Asset Management Limited、国盛证券有限责任公司、 广发基金管理有限公司、物产中大集团投资有限公司、仁桥 (北京)资产管理有限公司、上海领久私募基金管理有限公 司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、上海秋阳予梁投资管理有限公司、 参与单位名称及 ...