普源精电科技股份有限公司董事会 的有效性的说明 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过发 行股份购买北京耐数电子有限公司(以下简称"耐数电子"或"标的公司")67.7419% 的股权(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件的相 关规定,公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了必要 且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围。 2、公司与本次交易的相关方均采取了严格的保密措施,制定严格有效的保 密制度,限定相关敏感信息的知悉范围,确保信息处于可控范围之内。公司对本 次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记,并将内幕信息知情人登记表向上海证 券交易所进行了上报。 3、2023年12月22日,公司与耐数电子股东吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆 健、许家麟、刘洁、邢同鹤签署了《股权收购意向书》。2023年12月23日,公 司发布《 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | | | 刘洁、邢同鹤 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 二〇二四年一月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-005 1 任。 | 序 | 持有人名称 | 总持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 5 | 苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙） | 5,920,000 | 3.20 | | 6 | 苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙） | 5,920,000 | 3.20 | | 7 | 苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司－ 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业 | 3,527,889 | 1.91 | | | （有限合伙） | | | | 8 | 珠海高瓴耀恒股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,383,256 | 1.83 | | 9 | 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 3,356,258 | 1.81 | | 10 | 江苏招银产业基金管理有限公司－江苏招银现代产业 | 2,960,908 | 1.60 | | | 股权投资基金一期（有限合伙） | | | 普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金前一个交易日前十 ...

普源精电科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 普源精电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份的方式 购买北京耐数电子有限公司（以下简称"标的公司"）67.7419%的股权并募集配 套资金(以下简称"本次交易")。根据《上市公司监管指引第7号 -- 上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定,上市公司董事会就本次 交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明: 截至本说明出具日,本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交 易被立案调查或立案侦查的情况,亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的情形。 综上,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号 -- 上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何重大资产重组的情形。 特此说明。 普源精电科: 月9日 g ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-001 普源精电科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案 暨公司股票复牌的公告 2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 《关于现金收购北京耐数电子有限公司 32.2581%股权并签订表决权委托协议的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金预案》《普源精电科技股份有限公司关于以现金方式收购北京耐数电子有限公 司部分股权并签订表决权委托协议的公告》及相关公告。 根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2024 年 1 月 9 日开 市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂 不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次 召开董事会审议本次交易的相关事项。 公司发行股份购买耐数电子 67.7419%股权的相关事项尚需满足多 ...

| 项目 | 公告前 21 个交易日 (2023年11月24日) | | 公告前1个交易日 (2023年12月22日) | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价(元 /股) | | 47.40 | 43.87 | -7.45% | | 科创 50 指数 (000688.SH) | | 864.77 | 843.32 | -2.48% | | 证监会通用设备指数 (883131.WI) | | 2,733.20 | 2,631.45 | -3.72% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | -4.97% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | -3.73% | 本次交易首次公告日前 20个交易日期间,上市公司股票价格累计跌幅为 7.45%。剔除大盘因素(科创50指数)影响,上市公司股票价格在该区间内的 累计跌幅为 4.97%,未达到 20%的标准;剔除同行业板块因素影响,上市公司 股票价格在该区间内的累计跌幅为 3.73%,未达到 20%标准。 普源精电科技股份有限公司董事会关于公司股票价格 在本次交易首次公告日前 20个交易日 ...

普源精电科技股份有限公司 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-003 2024 年 1 月 9 日 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集 配套资金事项的公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，且本次 交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本 次发行股份购买资产并募集配套资金事项。待相关审计、评估等工作完成后，公 司将再次召开董事会、召开股东大会审议本次交易相关事项。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电 ...

普源精电科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 3、本次交易所涉及的资产定价依据公允,不存在损害公司和股东合法权益 的情形: 4、本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍, 相关债权债务处理合法; 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形; 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人继续保持独立,符合中国证券监督管理委员会关于公司独立性的 相关规定; 7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规 定 1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利 能力; l 2、本次交易有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争和增强独 ...

普源精电科技股份有限公司 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-006 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 30 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本 次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的监事对下述议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于现金收购北京耐数电子有限公司 32.2581%股权并签订表 决权委托协议的议案》 根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金通过股权收购形式取得 北京耐数电子有限公司（以 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-007 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 30 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本 次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有 限公司章程》的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于现金收购北京耐数电子有限公司 32.2581%股权并签订表 决权委托协议的议案》 根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金通过股权收购形式取得 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"） ...