国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对普源精电 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2023 年度公司与关联方开展日常关联交易合计金额 7,000,000 元。本议案无关联 董事、关联监事，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。 独立董事事前认可意见：公司预计的 2023 年度日常关联交易为公司经营需 要，相关事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价公允，不会对公司的持续 经营能力、损益 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-072 普源精电科技股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.是否需要提交股东大会审议：否 2.日常关联交易对上市公司的影响：普源精电科技股份有限公司（以下简称 "普源精电"或"公司"）预计的日常关联交易符合公司日常经营发展需要，定 价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2023 年度公司（含子公司，下同）与关联方开展日常关联交易合计金额 7,000,000 元。本议案无关联董事、关联监事，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大 会审议。 1、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事事前认可意见如下：公司预 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-075 普源精电科技股份有限公司关于自愿披露 公司入选 2023 江苏民营企业创新 100 强的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 2023 年 9 月 26 日，江苏省工商业联合会与江苏省科学技术发展战略研究院 联合发布了"2023 江苏民营企业创新 100 强"名单，普源精电科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"普源精电"）成功入选。该榜单由江苏省工商业联合 会与江苏省科学技术发展战略研究院根据企业的整体经营情况、研发投入与产 出、专利数量等指标综合评定。 二、对公司的影响 2023 年 9 月 28 日 2 普源精电此次入选"2023 江苏民营企业创新 100 强"，是对公司技术创新贡 献力和技术发明转化能力的重大肯定，也是对公司自研核心技术平台原创性与专 业性的认可。公司作为中国电子测量仪器行业创新者，高度重视知识产权积累和 保护，积极围绕行业关键核心技术突破，科学合理配置创新资源，大力构筑行业 知识产权优势，努力攀登 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-073 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《普源精电科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编 号：2023-072）。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 17 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《普源精电科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交 易的公告》 公司预计 2023 年度发生向关联方哈尔滨诺信工大测控技术有限公司销售产 品等日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要， ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-074 普源精电科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号），普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"普源精电"）获准以简易程序向特定对象发 行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 3,206,445.58 元（不含增值税），募 集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前募集资金已全部到位，到位情况 已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2023 年 9 月 19 日出具了 《验资报告》（苏港会验字[2023]007 号）。 二、募集资金专户开设及募集资金监管协议签订情况 三、《募集资金专户存储三方监管 ...

普源精电科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的 刘军 2023年 9 月 27 日 王珲 12f 秦策 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《普源精电科技股份有限公司章程》以及《普源精电科技股份有限公司 独立董事制度》等有关规定,我们作为普源精电科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着实事求是的原则，对拟提交公司 第二届董事会第十次会议审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》发 表如下事前认可意见: 公司预计的 2023 年度日常关联交易为公司经营需要, 相关事项遵循了公开、 公平、公正原则,交易定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况 产生重大影响,未损害公司及其他股东特别是中小股东的权益。全体独立董事同 意本议案,并同意将本议案提交董事会审议。 (本页无正文,为普源精电科技股份有限该公司独立董事关于第二届董事会第十 次会议相关事项的事前认可意见的签字页 ) ...

成就科技探索，助您無限可能 证券代码：688337 证券简称：普源精电 普源精电科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 国金证券资产管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、西安 瀑布资产管理有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券 股份有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、国寿安 保基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、中国国际金 融股份有限公司、西部利得基金管理有限公司、青岛玖润投 资管理有限公司上海紫阁投资管理有限公司、北京红杉坤德 投资管理中心(有限合伙)、西部证券股份有限公司、广州金 域投资有限公司、国海证券股份有限公司、西南证券股份有 限公司、上海翰潭投资管理有限公司、东北证券股份有限公 参与单位名称及 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 股票上市地：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 王 悦 王铁军 王 宁 吴雅文 王 珲 秦 策 刘 军 全体监事签字： 齐惠忠 王 炜 武沛杰 除董事以外的其他高级管理人员签字： 程建川 朱 锋 普源精电科技股份有限公司 年 月 日 2 | 释义 4 | | --- | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | 二、本次发行概要 7 | | 三、本次发行对象基本情况 13 | | 四、本次发行的相关机构情况 18 | | 第二节 发行前后相关情况对比 20 | | 一、本次发行前后股东情况 20 | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 21 | | 三、本次发行对公司的影响 21 | | 第三节 保荐人关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行对象 | | ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 普源精电科技股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所接受普源精电科技股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托， 委派律师以专项法律顾问的身份，就发行人申请以简易程序向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）之发行过程及认购对象合规性相关事宜，出具本 法律意见书。 就本次发行相关事宜，本所已出具《北京市君合律师事务所关于普源精电科 技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简 称"《法律意见书》"）和《北京市君合律师事务所关于普源精电科技股份有限 公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称"《律师 工作报告》"）。除本法律意见书另有说明外，本法律意见书声明事项及有关用 语释义与《法律意见书》《律师工作报告》中所载内容 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票的 发行过程和认购对象合规性之审核报告 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2039 号）批复，同意普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"） 作为本次发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的 合规性进行了核查，认为普源精电本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及普源精电有 ...