江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) 苏港会验字[2023]007 号 验 资 报 告 普源精电科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了普源精电科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")截至 2023年9月18日止向特定对象发行 5,300,676 股人民币普通(A 股)所增加注册资本的实收情况。按照国家相关法 律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资 资料,保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们 的责任是对责公司新增注册资本及实收情况发表审验意见。我们的 审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的 审验程序。 根据贵公司 2023年5月 29 日召开的第二届董事会第六次会 议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于公司以简易程序向 特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,2023年7月14日贵 公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审 议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议 案》等相关议案,并经中国证券监督管理委员会《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-071 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司") 关于以简易程序向特定对象 发行股票的发行承销总结相关文件己经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办 理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行情况报 告书》，敬请广大投资者注意查阅。 普源精电科技股份有限公司关于以简易程序 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-070 普源精电科技股份有限公司 关于自愿披露公司发布新产品的公告 重要内容提示： 1. 2023 年 9 月 17 日，普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首 次正式公开发布 13GHz 带宽的 DS80000 系列数字示波器。 2. 该新产品通过自研核心技术平台，首次实现国产数字示波器产品带宽达 到 13GHz，具备国内行业技术领先优势和核心技术壁垒。 3. 该新产品丰富了公司数字示波器产品线，有助于巩固和提升公司的核心 竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。 角可调的 15.6 英寸高清触控显示屏以及 3.5 英寸高清智控反馈显示副屏。该产品 功能包括数字示波器、数字电压表、频率计、累加器、协议分析仪等，支持丰富 的触发和串行总线解码功能，并提供车载以太网、USB、PCIe、DDR 等协议标准 的一致性分析功能。 DS80000 系列数字示波器主要客户所属行业包括但不限于通信、半导体、消 费电子 ...

特此公告。 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到保 荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）送达的《国泰君安证 券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。国泰君安作为公司首 次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，原委派张彬先生和薛波先生担 任公司首次公开发行股票并上市的持续督导期间的保荐代表人。 公司于 2023 年 5 月启动科创板以简易程序向特定对象发行股票事宜。国泰 君安作为本次科创板以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，已委派谢 嘉乐先生、王胜先生负责本次科创板以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐 工作及持续督导工作。 为方便日后持续督导工作的有序开展，国泰君安决定委派谢嘉乐先生、王胜 先生接替张彬先生和薛波先生继续履行公司首次公开发行股票项目的持续督导 工作。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市及本次科创 板以简易程序向特定对象发行股票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意普源精电 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2039 号）， 主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-068 普源精电科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，并将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语与《普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人情况概览 | 公司名称 | 普源精电科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | RIGOL TECHNOLOGIES CO.,LTD | ...

北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 在本法律意见书内，除非文义另有所指，以下左栏所列词语具有该词语相 应右栏所作表述的涵义： 中国 . 北京 建国门北大街 8 号 华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（010）85191300 传真：（010）85191350 | | | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | --- | --- | | 二、本次发行的主体资格 | 8 | | 三、本次发行的实质条件 | 8 | | 四、发行人的独立性 | 15 | | 五、发行人的控股股东和实际控制人 | 15 | | 六、发行人的股本及演变 | 15 | | 七、发行人的业务 | 15 | | 八、关联交易及同业竞争 | 16 | | 九、发行人的主要资产 | 17 | | 十、发行人的重大债权债务 | 18 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 18 | | 十二、发行人章程的修改 | 19 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 1 ...

证券简称：普源精电 证券代码：688337 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 （注册稿） 募集说明书 保荐人（主承销商） 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担连带赔偿责任。 二〇二三年九月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人"） 接受普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任普源精电本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》及《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 ...

证监许可〔2023〕2039 号 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员 关于同意普源精电科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 普源精电科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...