证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-015 昱能科技股份有限公司 关于 2025 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为降低汇率波动对昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营的 影响，以积极应对汇率市场的不确定性，在综合考虑公司持有外币存量情况，结 合 2025 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，公司拟继续开展远 期结售汇及外汇衍生品业务等外汇避险业务。公司累计办理远期结售汇及外汇衍 生品业务等外汇避险业务的余额不超过 10,000 万美元，自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。 远期结售汇及外汇衍生品等外汇避险业务交易均以正常生产经营为基础， 以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但仍可能存在 汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、法律风险等其他风险，敬请 广大投资者注意投资风险。 该事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 公司于 2025 ...

昱能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 顾建汝、沈福鑫、非独立董事潘正强，独立董事占审计委员会成员总 数的 1/2 以上，其中主任委员/召集人由有专业会计资格的独立董事 顾建汝女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会 议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， 会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2023 报告的议案》 | 年度董事会审计委员会履职 | | | 第二届董事会 | | 《关于 2023 | 年度会计师事务所的履职情 | | | | | | 况评估报告及审计委员会履行监督职责 | | | 审计委员会第 | 2024.4.22 | | | 一致同意 | | 四次会议 | | 情况报告的议案》 | ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-020 昱能科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 1 准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更内容及对公司的影响 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金 ...

昱能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-012 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二 届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意将"研发中心建设项目"、"全球营销网络建设项目" 达到预定可使用状态时间分别延长至 2027 年 6 月。本次募投项目延期是公司结 合实际情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度的变化，未改变募投项目的实施主 体、投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会 发表了明确同意的意见，东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确同意的核查意见。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金 ...

公司代码：688348 公司简称：昱能科技 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 昱能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昱能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-018 昱能科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略 与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》。具体情况如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司决定将原董事会下设专门委员会"董事会 战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展（ESG）委员会"，并将原《董事 会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作 细则》，在原有职权基础上增加 ESG 管理等职责，修订部分条款。 本次调整仅就该委员会 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-011 昱能科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，昱 能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2000 万股，发行价格为每股人民币 163.00 元，募集资金总额 为人民币 326,000.0 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-027 昱能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- ...

昱能科技股份有限公司 关于预计 2025 年为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况：被担保人为江苏领储宇能科技有限公司（以下简称 "领储宇能"或"控股子公司"），昱能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"昱能科技"）持有领储宇能 55%的股权，为公司的控股子公司； 预计 2025 年公司为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合 计不超过 3 亿元的保证担保(包含此前担保余额)。截至本公告披露日，公司为上 述子公司担保余额为 174,965,516.00 元； 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-010 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展。 在风险可控的前提下，根据实际经营需要和资金安排，公司预计 2025 年在控股 子公司向银行申请综合授信额度时为其提供总额不超过人民币 3 亿元的担保额 度（包含此前担保余额），具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准。 公司董事会 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-021 2025年第一季度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为2,227.00万元。具体 情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -110.24 | 含应收账款、应收票据、 其他应收款等 | | 资产减值损失 | 2,337.24 | 存货跌价准备 | | 合计 | 2,227.00 | | 二、 计提资产减值准备事项的具体说明 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资 产减值》（以下合称"《企业会计准则》"）等相关会计政策规定，结合公司的实际 经营情况，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况及 2025 年第一 季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资 ...