昱能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了昱能科技股份有限公司（以下简称昱能科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9554 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，昱能科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是昱能 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

东方证券股份有限公司 关于昱能科技股份有限公司 开展远期结售汇及外汇衍生品业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昱能科技开展远期结售 汇及外汇衍生品业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、远期结售汇及外汇衍生品业务概述 （一）交易目的 由于公司销售业务以出口为主，主要采用美元、欧元等外币进行结算。随着 公司规模的不断扩大，产品出口金额不断提升，外币资产在公司资产中的比重越 来越大。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的 影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，使公司专注于 生产经营，公司及子公司拟开展远期结售汇及外汇衍生品业务。 （二）主要涉及的外币及业务品种 公司及子公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务仅限于从事于公司生 产经营所使用 ...

关于变更董事会秘书、财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会秘书、财务负责人辞职的情况 因公司战略发展需要调整工作分工安排，邱志华先生申请辞去公司董事会秘 书职务，张家武先生申请辞去公司财务负责人职务。辞去上述职务后，邱志华先 生将继续担任公司董事及其他职务，张家武先生将继续担任公司其他职务。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-007 昱能科技股份有限公司 联系电话：0571-83986968 邮箱：Public@apsystems.cn 通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢 特此公告。 昱能科技股份有限公司董事会 公司及董事会对邱志华先生及张家武先生在任期内为公司发展所做的辛勤 工作和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，邱志华先生未直接持有公司股份，通过嘉兴汇能投资合 伙企业(有限合伙)、嘉兴汇英投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。张家 武先生未直接持有公司股份，通过嘉兴汇能投资合伙企业(有限合伙)间接持有公 司股份。 二、聘任董 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-008 昱能科技股份有限公司 关于为全资孙公司银行贷款提供担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南京昱中新能源科技有限公司（以下简称 "南京昱中"）。南 京昱中系昱能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"昱能科技")的全资孙公 司。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为南京昱中 6,000 万元人民币的银行固定资产贷款提供连带责任保证担保，实际担保额度及 担保期限以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日， 公司实际为南京昱中提供的担保余额为 0 元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形； 1 承兑汇票、保函等品种，担保有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。具体担 保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司董事会 授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。 二、被担保人基本情况 （一）南京昱中新能 ...

2025 年 2 月 27 日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通 过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事一致认为，公司关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，系正常市场行为， 符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法 律、法规和规范性文件的规定，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独 立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害 公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。 本次日常性关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东将在股东 东方证券股份有限公司 关于昱能科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为昱能 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昱能科技"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有 关规定，对昱能科技 2025 年度日常性关联交易预计事项进行了核查，具体情 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-006 昱能科技股份有限公司 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 股数 | 为限 | 补充 | 始日 | 期日 | 质权人 | 股份 | 股本 | 用 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 途 | | | | | | | | | | （%） | （%） | | | 天通 | | | 是 | | | | 农业银行 | | | 充 | | 高新 | 否 | 4,000,000 | （首发限 | 否 | 2025年 | 2030年 | 股份有限 | 18.60 | 2.56 | 流 | | 集团 | | | 售股） | | 2月26日 | 2月25日 | 公司嘉兴 | | | 动 | | 有限 | | | | | | | 海宁分行 | | | 资 | | 公司 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-004 昱能科技股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是公 司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司 及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可 降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小， 公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为 6,075.00 万 元，关联董事潘正强回避表决,表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 2 月 27 日，公 ...

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》 监事会认为： 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-003 昱能科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年2月21日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025年2月27日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持， 会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数 程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 2025年度预计的日常性关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司及子 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性， 不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上， ...

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以昱能科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度报告为 准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | 营业总收入 | 179,442.76 | 142,014.00 | 26.36 | | 营业利润 | 18,470.95 | 22,634.22 | -18.39 | | 利润总额 | 17,473.55 | 22,396.16 | -21.98 | | 归属于母公司所有者 的净利润 | 14,230.26 | 22,022.30 | -35.38 | | 归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益 的净利润 | 12,394.51 | 17,063.58 | -27.36 | | 基本每股收益（元） | 1.08 | 1.41 | -23.40 | | 加权平均净资产 | 3.91% | 5.89% | 减少 1.98 个百分点 | | | ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-002 特此公告。 昱能科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 昱能科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）为昱能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导 机构，持续督导期限自首次公开发行股票并在科创板上市之日起至 2025 年 12 月 31 日止。东方证券原委派朱佳磊先生、王震先生担任保荐代表人。 公司于 2025 年 2 月 24 日收到东方证券出具的《关于更换昱能科技股份有限 公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》，朱佳磊先生因工作变动，不 再继续担任公司持续督导保荐代表人，为了保证持续督导保荐工作的有序进行，东 方证券指定潘金亮先生（简历详见附件）接替朱佳磊先生担任公司持续督导期间的 保荐代表人，履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代 ...