昱能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 昱能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 昱能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 1 昱能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 昱能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其 代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的 核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到 手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖 公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须 个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-049 昱能科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年7月17日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024年7月22日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持， 会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数 程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。 监事会认为：公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完 善公司风险管控体系，降低运营风险，促进董事会、监事会及管理层更好地履行 职责。不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序合法有效。 因涉及利益相关，全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 具 ...

昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第二 届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》, 上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数进行利润分 配及资本公积转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资 本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。 截止本公告披露日，公司已完成 2023 年度利润分配及资本公积转增工作， 公司总股本由 112,000,000 股增加至 156,277,435 股，注册资本由 112,000,000 元增加至 156,277,435 元。 鉴于公司注册资本变更，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-047 昱能科技股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议了《关于为董事、监事 及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司的风险管理体系，降低 公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司拟为全体董事、 监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。因本事项与 公司全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审议本事 项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、董监高责任险基本方案 1.投保人：昱能科技股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3.责任限额：预计不超过人民币 3,000 万元/年（具体以 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司在浙江昱能科技有限公司的基础上，整体变更设立，在浙江省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330400551779794Q。 第三条 公司于 2022 年 4 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）科创板上市。 第四条 公司注册名称： 昱能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | ...

下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事令 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H1066 号 致:昱能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受昱能科技股份有限公司(以下 简称"昱能科技"或"公司"）的委托,指派本所律师黄金、赵航参加公司 2024 年第二次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《昱能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《昱 能科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的规定出 具本法律意见书。 在本 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-045 昱能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,187,306 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 102,187,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.9396 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.9396 | ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月12日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购股 份的价格不超过人民币220元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元 （含），不超过人民币20,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年9月13日和2023年9月27日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《昱能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号:2023-038）、《昱能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号:2023-044） (以下简称"回购报告书》")。 调整前回购价 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-043 昱能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/13，由董事长提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 月 2023 9 9 | 12 | 年 | 11 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司 ...

昱能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 昱能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 昱能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 昱能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其 代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的 核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到 手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖 公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须 个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会 议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所 ...