差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于昱能科技股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公开发行股票并在科创板上市及 持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》等有关规定，对公司 2023 年度差异化分红送转特殊除权除息事项 进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟 回购股份的价格不超过人民币 220 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回 购方案之日起 12 个月内。 截止申请日前一交易日，本期回购股份计划还在实施中。自公司 2023 年年 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-042 昱能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案已经昱能科技股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 1.00 元(含税) 每股转增 0.40 股 相关日期 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-041 昱能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监 事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第二 届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 12 亿元（含）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营 资质的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额 存单等），使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效， 即 2024 年 7 月 22 日起至 2025 年 7 月 21 日。在上述额度及期限范围内，资金可 以循环滚动使用，公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策 权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于昱能科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心建设项目 | 27,232.43 | 27,232.43 | | 2 | 全球营销网络建设项目 | 8,319.32 | 8,319.32 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 55,551.75 | 55,551.75 | 公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于昱能科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意昱能科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价为人民币 163.00 元，共计募集资金 326,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为 303,699.49 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 3 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕243 号）。 公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资 金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司实际募集 资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | | -- ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-038 昱能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司实际募集 资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昱能科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 30,000 万元用于永 久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 12.09%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建 设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以 及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构东方证券承销保荐有限公司 （以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。本议案 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年6月13日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024年6月18日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持， 会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数 程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-040 昱能科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。 2 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/9/13，由董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2023 9 | 12 | 日~2024 | 年 | 9 | 11 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 130.6412 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.1664% | | | | | | | | 例 | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 14,178.761999 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~128.99 元/股 72.35 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公 ...

昱能科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-036 重要内容提示： （一）公司首次公开发行 A 股股票完成后总股本为 80,000,000 股，其中有限 售条件流通股 61,761,450 股，无限售条件流通股 18,238,550 股。 （二）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会二十次会议、第一届监事 会十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 22 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过上述议案并于 2023 年 6 月 21 日完成实施。本次转增后，公司总股本增加至 112,000,000 股，上述转增导致 本次拟解除限售股份由 9,908,152 股转增为 13,871,412 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...