三一重能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人杨敏作为三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三 一重能"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《三一重能股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《公司独立董事工作制度》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求， 勤勉尽职履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，深入了 解三一重能经营管理和生产运作情况，充分发挥了独立董事的作用，有效促进了 公司的规范运作。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 杨敏先生，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大 学会计学专业，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2009 年 10 月，就职于湖南商 务职业技术学院，任教师；2009 年 10 月至今，历任长沙理工大学财会系副主任 和经管学院工会副主席等职务，现任长沙理工大学经管学院财会计系副教授； 2020 年 7 ...

三一重能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人邓中华作为三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或 "三一重能"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《三一重能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《三一重能股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等有关法律、法规、规范性文件 的要求，勤勉尽职履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 深入了解三一重能经营管理和生产运作情况，充分发挥了独立董事的作用，有效 促进了公司的规范运作。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 邓中华先生，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南 大学采矿工程专业，博士学历，教授，长沙学院财务管理专业带头人，湖南大学、 湖南农业大学硕士研究生校外导师。1989 年 7 月至 1996 年 8 月，就职于益阳职 业技术学院（原益阳供销学校），任教师；1996 年 9 月至今，就职于长沙学院（原 长沙大学） ...

三一重能股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货 套期保值业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现公司的稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期 货和衍生品法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司开展期货业务仅限于期货套期保值业务（以下简称"套保业 务"），以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的，不得进 行投机或其他套利交易行为。 第三条 本制度所称套保业务是指公司为管理外汇风险、价格风险、利率 风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。未经公司同意，子公司不得进行套保业务。子公司进行套保业务视同 公司进行套保业务，适用本制度。 第二章 期货套期保值业务操作原则 第五条 公司进行套保业务，应 ...

2024 年度，本人曹静作为三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三 一重能"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《三一重能股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《公司独立董事工作制度》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求， 勤勉尽职履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，深入了 解三一重能经营管理和生产运作情况，充分发挥了独立董事的作用，有效促进了 公司的规范运作。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 三一重能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 曹静女士，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大 学地质专业、北京大学环境中心、哈佛大学肯尼迪政府学院，博士学历。2007 年 9 月至今，历任清华大学经济管理学院教授助理、副教授，兼任清华大学碳中 和研究院气候治理与碳金融研究中心副主任；2021 年 1 月至今，任三一重能独 立董事。 （二）独立性情况说明 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-033 三一重能股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1992 | 9 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市东城区东长安街 1 | | 号东方广场安永大楼 | 17 层 | 01-12 | 室 | | | | 首席合伙人 | 毛鞍宁 | | 上年末合伙人数量 | | | 251 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 逾 | 1700 | | 人 | | 数量 | 签 ...

2024 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report www.sanyre.com.cn 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于三一重能 | 05 | | 可持续发展战略与目标 | 09 | | 01 | | --- | | | | | 可持续发展方针 | | 绿色发展 | | --- | ...

三一重能股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《三一重能股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委 员会议事规则》"）等有关规定的要求，本着客观、公正的原则，勤勉尽责地履 行了董事会审计委员会的工作职责和义务。现对董事会审计委员会 2024 年度的 履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 19 日，公司董事会审计委员会由 3 名董事 组成，分别为独立董事邓中华先生、独立董事杨敏先生、非独立董事李强先生， 主任委员和召集人为具有会计专业资格的邓中华先生担任。 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，完成董事会换届选举工作。根 据中国证 ...

三一重能股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）属于电气机械和器材制造企业， 生产所需原材料包括锡、镍、铜等，原材料价格的大幅波动将对公司产品成本造 成压力。为规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利影响、有效控制市场风险， 在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟开展 期货套期保值业务，以提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、期货套期保值业务概述 1、交易品种 与公司生产相关的大宗商品原料，包括但不限于锡、镍、铜等。 2、交易金额 公司开展期货套期保值业务，占用的保证金、权利金任意时点最高余额不超 过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元。有效期 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、资金来源 本次公司开展相关业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、交易期限 本次授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围和 期限内，公司董事会授权管理层在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相 ...

三一重能股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会已对独立董事邓中华先生、杨敏先生、曹静女士的任职经历及其签署 的独立性自查文件进行全面核查。根据核查情况，董事会确认公司 3 名独立董事 在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，同时也未在公司的主要股 东单位中担任任何职务。公司独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式 的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立 董事在报告期内始终保持高度独立性，有关履职行为符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格 规定和相关要求，在内部控制、规范运作、合规运营以及中小投资者权益保护等 方面有效地履行独立董事职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 三一重能股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-036 三一重能股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》。 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《三一重能股份有限公司章程》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司制定了《市值管 理制度》，并对《商品期货套期保值业务管理制度》进行了修订。 上述制度已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。其中，修订后的《商品期货套期保值业务管理制度》全文将于同日在 上海证券交易所网站（www.sse. ...