证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-019 三一重能股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟为 A 公司和 B 公司提供不超过 2 亿元人民币的担保额度，本次担 保预计额度可在 A 公司和 B 公司之间调剂使用。担保事项范围包括但不限于融 资贷款、保函（含代开保函等）、保理、开立信用证、银行承兑汇票等，担保额 度及授权经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月内有效。截至本 公告披露日，公司已分别向 A 公司、B 公司提供 289.8 万欧元、214.2 万欧元的 担保。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为了支持海外业务的开展，满足子公司日常经营需要，公司拟为 A 公司和 B 公司提供不超过 2 亿元人民币的担保额度，本次担保预计额度可在 A 公司和 B 公司之间调剂使用。担保事项范围包括但不限于融资贷款、保函（含代开保函等）、 1 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 本次担保尚需提交公司 2025 年 ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 2025 年 3 月 湖南启元律师事务所 法律意见书 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重能股份有限公司（以 下简称"公司"、"三一重能"）的委托，作为公司2025年员工持股计划项目（以 下简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《三 一重能股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次员工持股计 划 ...

三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三一重能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"、 "本持股计划"）及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在 实施本持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-017 三一重能股份有限公司 第一届第五次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全 ...

| 项 | 目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 218,620.64 | 128,015.08 | | 交易性金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据 | | - | - | | 应付账款 | | 1,085.57 | 2,862.06 | | 预收款项 | | - | - | | 合同负债 | | - | - | | 应付职工薪酬 | | - | - | | 应交税费 | | | | | 其他应付款 | | | 3,447.42 | | 其中：应付利息 | | - | - | | 应付股利 | | - | - | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 219,706.21 | 134,324.56 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-018 三一重能股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"、"三一重能"）全资子公司 湖南三一塔筒科技有限公司（以下简称"三一塔筒"、"买方"）拟与三一重装国 际控股有限公司（以下简称"三一国际"）下属子公司三一海洋重工有限公司的子 公司湖南安仁三一重型钢构有限公司（以下简称"安仁钢构"），以及分公司三一 海洋重工有限公司湖南分公司（以下简称"三一海工湖南分公司"）分别签订《设 备让售合同》，公司拟收购安仁钢构、三一海工湖南分公司持有的生产风机塔筒相 关设备及存货（以下简称"标的资产"）。标的资产交易金额约 5,284.97 万元（含 增值税）。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次购买资产暨关联交易事项已经第二届董事会第十五次会议、第二届监 事会第十三次会议审议通 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-020 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 3 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 三一重能股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

三一重能股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划，并同意将《2025 年员 工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。 1 三一重能股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《科创板自律监管指引 第 1 号》"）等法律法规的相关规定，经认真审核，我们就三一重能股份有限公 司（以下简称"公司"）拟实施的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要 的相关事项发表意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《科创板自律监管指引第 1 号》等法律法规、 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，《公司 2025 年员工持股计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司审议 2025 年员工持股计划相 关议案的程序合法、有效， ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-016 三一重能股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届监事会 第十三次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。根据《三一重 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-015 三一重能股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第十五次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以邮件方式发送。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长周福贵先生主持，本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 董事会认为：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约 束机制，充分调动公司董事、监事、高 ...

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第九次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 8 日以邮件方式发送。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席独 立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 独立董事认为：经认真审阅《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所科创板上市公司自 ...