三一重能股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司 《审计委员会议事规则》的有关规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职 情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 安永华明成立于 1992 年 9 月，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人数 量 251 人、注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1,500 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-035 三一重能股份有限公司 关于增加 2025 年度闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月20日召开公司 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正 常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币55亿元（含本数） 的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险 理财产品，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月24日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《三一重能关于2025年度使用闲置自有资金进行 委托理财的公告》（公告编号：2024-089）。 为提高自有资金使用效率，并根据实际需求，公司于2025年4月 ...

三一重能股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）响应上海证券交易 所"关于开展科创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念，积极维护资本市场稳定及全体股东利益，于 2024 年 4 月 30 日披露了《三一重能 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《三一重能 2024 年"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 2024 年，公司积极落实行动方案，聚焦主营业务推动高质量发展、注重投资者 回报、加强投资者交流、完善公司治理。为延续 2024 年度行动方案的成果，进 一步提升公司质量，助力提振信心，结合对风电行业发展的信息及公司发展战略、 经营计划，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。上述方案已于 2025 年 4 月 28 日经 公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动报告方案执行情况及 2025 年度"提 质增效重回报"行 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-031 三一重能股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"） 将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。 本次公开发行募集资金总额为 561,091.43 万元，扣除总发行费用 14,021.58 万元（不含增值税），募集资金净额为 547,069.86 万元 ...

公司代码：688349 公司简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 三一重能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

三一重能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70023332_G02号 三一重能股份有限公司 三一重能股份有限公司董事会： 我们审计了三一重能股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合 并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70023332_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，三一重能股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是三一重能股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三一重能股份有限公司2024年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致之处。除了对三一 ...

三一重能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 三一重能股份有限公司 目录 | 页次 | | --- | | | | 三一重能股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 – 22 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70023332_G03号 三一重能股份有限公司 三一重能股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的三一重能股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是三一重能股份有限公 司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ...

至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-038 三一重能股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 ...