证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-029 三一重能股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。根据《三一重能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文和摘要公允地反映了公司 2024 1 年年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等 相关规定；在编制过程中，公司参与年度报告编制和审议的人 ...

三一重能股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-028 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会 通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，保障 了公司及全体股东的利益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长周福贵先生主持，本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第十次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件方式发送。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席 独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票（第一批次）的议案》 独立董事认为：本次拟向 4 名激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划部 分预留的限制性股票，上述激励对象均符合《公司法》《中华人民共和国证 ...

公司代码：688349 公司简称：三一重能 三一重能股份有限公司2024 年年度报告 三一重能股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 323 三一重能股份有限公司2024 年年度报告 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人周福贵、主管会计工作负责人张营及会计机构负责人（会计主管人员）韦丹丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本为1,226,404,215股，回购专用证券账户中的股份总数为9,689,671股，以总股本扣 减回购专用证券账户中的股份1,216,714,544股为基数，计算合计拟派发 ...

三一重能股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | 同期增减变动幅 | | | | | | 度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 2,187,174 | 1,727,911 | 1,727,911 | 26.58 | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-030 三一重能股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）；不送红股，不 进行资本公积转增股份。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 406,939.62 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-037 三一重能股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票（第一批次）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的预留 授予条件已经满足，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票（第一批次）的议案》，同意确定以 2025 年 4 月 28 日为预留授予日（第一批 次），以 14.47 元/股的授予价格向 4 名符合授予条件的激励对象授予 80 万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 一、限 ...

三一重能股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予（第一批次）激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查 意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或 ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分 限制性股票的法律意见书 二〇二五年四月 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任三一重能实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"） 的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等现行法律、法 规和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 本次激励计划预留授予（以下简称"本次授予"）所涉相关事项，出具本法律意 见书。 对出具本法律意见书，本所 ...

三一重能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 激励对象名单（截至预留授予日） 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划预 留授予（第一批次）激励对象名单及授予情况如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 本次获授的 预留限制性 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计 划草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 （万股） | 例 | 日公司股本 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 核心管理（业务）人员（4 | | 人） | 80.00 | 3.68% | 0.07% | | 合计 | | | 80.00 | 3.68% | 0.07% | 注：1.公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本 总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票 数量累计未超过公司股本总额 ...