合键，选择 全文后，按 下 F9 键，则 全文中涉及 上述内容将 会全部更新 [2024]0011001098 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按 "Ctrl+A" 组 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.d ...

[2024]0011000032 ( ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） | 1-2 | | --- | | 1-8 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 [2024]0011000032 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"微电生理"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-009 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号），公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募 集资金总额为人民币 116,560.60 万元，扣除发行费用 9,572.61 万元后，实际募 集资金净额为 106,987.99 万元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 8 月 25 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理 医疗科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）7,060 万股后实收股本的验资 报告》（大华验字[2022]000559 号）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性 文件的相关规定,结合《公司章程》等公司制度要求,诚实、勤勉、独立地履行 职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独 立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下: (一)出席会议情况 报告期内,公司共召开 6 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事,本 人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟 通,细致研读相关资料,认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见或事前 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人栾依峥,1985年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于美国 西北大学工商管理专业,硕士研究生学历。20 ...

┣海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及《公司章 程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定,现将上海微创电生理医疗科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由３名成员组成,分别为独立董事栾依峥(主 任委员)、宋成利、非独立董事刘获,其中主任委员〈召集人〉由会计专业人士 栾依峥先生担任,任期与第三届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年,公司董事会审计委员会积极履行职责,共召开 6 次会议,会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议,会议议案全部审议通过。具体情 况如下: 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内,董事会审计委员会审 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） [2024]0011000072 （2023 年度） ( ) 1-2 2023 1-7 我们审核了后附的上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下 简称"微电生理"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 微电生理董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对微电生理募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对微电生 理募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 ...

2024年 3 月 28 日,公司审计委员会召开会议,审议通过了本公司 2023 年 年度报告、2023年度募集资金存放与实际使用情况、2023年度内部控制评价报 告等议案并同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》、《审计委 员会议事规则》的相关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相 关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分 的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告, 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委 员会议事规则》的有关规定,现将上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以 下简称"公司")2023年度审计 ...

]yrtsudnI_elbaT[ 海外市场完善布局，产品放量业绩高增 [Table_ 【事项】Summary] 公司发布 2023 年度业绩快报。营收预计 3.29 亿元，较上年同期的 2.60 亿元同比增长 26.46%；营业利润预计 750.55 万元，同比增长 148.07%； 归母净利润预计 546.98 万元，同比增长 84.06%。 23 年公司依托新 品上市，增加了各等级医院的覆盖度，全方位提高了品牌影响力，三 维心脏电生理手术累计突破 5 万例。同时，公司积极拓展海外市场， 海外业务收入全年同比增长 50%+。公司总体营收的稳步增长带动了利 润提升，整体经营业绩实现稳中向好的进展。 在研产品陆续获批，创新研发持续精进。当前公司产品矩阵逐步完善， 新品收入也有望拉动整体收入长期维持较高增长。公司 23Q1 上市的 国产首例压力导管 TrueForce®正在全面商业化推广中，23Q3 公司冷 冻消融系列产品与第四代 Columbus®三维心脏陆续电生理标测系统分 别于 8 月和 11 月获批，肾动脉消融导管已完成首例临床入组，可伸 缩针消融导管等项目也在研发推进中。此外，公司与 Stereotax ...

公司 23 年业绩符合预期。根据公司业绩快报，23 年公司预计实现营业 总收入 3.29 亿元（YOY+26.45%）；归母净利润 0.05 亿元（YOY+84%）， 主要系公司聚焦主导产业布局，依托新产品上市，增加了各等级医院的 覆盖度，全方位提高了品牌影响力；三维心脏电生理手术累计突破 5 万 例。单 23Q4，公司预计实现收入 0.93 亿元（YOY+37%）。 公司积极拓展海外市场。根据公司业绩快报，公司积极拓展海外市场， 23 年度海外业务营业收入同比增长超过 50%；整体营业收入稳步增长， 带动整体利润上升，经营业绩实现稳中向好。 第四代 Columbus®三维心脏电生理标测系统进一步增强公司核心竞 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------| | [Table_Finance] | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入（ ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股票简称：微电生理 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范 性文件编写。 股票代码：688351 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：上海毓衡投资管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼3784室（临港长 兴科技园） 股份变动性质：股份减少（询价转让） 签署日期：2024年1月18日 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海微创电生理医疗科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在上海微创电生理医疗科技股份有限公司拥有 权益的股份 ...