华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"组织券商"） 受委托担任上海毓衡投资管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"）以向特定 机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的上海微创电生 理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"微电生理"）首次公开发行前 已发行股份的组织券商。 经核查，华泰联合证券就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海 证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持 股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、 转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《实施细则》的规定作出如下报告 说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至2024年1月5日出让方所持公司首发前股份情况具体如下： | | | 数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 股东名称 上海毓衡投资管理中心（有限合伙） | 截至2024年1月5日收盘持股 29,25 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-004 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份 比例达到 1%且减持至 5%以下的权益变动提示性公告 上海毓衡投资管理中心（有限合伙）保证向上海微创电生理医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 1 月 5 日，转让方所持首发前股份情况如下： 1 本次转让导致权益变动后，上海毓衡投资管理中心（有限合伙）（以下简称 "转让方"）持股比例由 6.22%减少至 4.92%，减持股份比例达到 1%且持有公司权 益比例降至 5%以下。 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 本次询价转让的价格为 20.24 元/股，转让的股票数量为 6,120,000 股。 公司董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 | ...

认证机构：TÜV SÜD 产品名称：Columbus®三维心脏电生理标测系统 预期用途：基于导管对心脏电生理活动进行标测和定位 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-003 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于 Columbus®三维心脏电生理标测 系统获得欧盟 MDR 认证的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的产品第四代 Columbus®三维心脏电生理标测系统于近日获得了欧盟医疗器械法规（The Medical Device Regulations (EU) 2017/745，以下简称"MDR"）认证证书，现将有 关情况公告如下： 一、欧盟MDR认证证书的具体情况 证书编号：G10 081711 0030 Rev.00 名度，对公司拓展海外市场带来积极影响。 上述产品在欧盟上市后，其国际市场销售可能会受到海外法规政策、市场 环境变化、汇率波动等不确定因素的影响，目前尚无法预测其对公司未来业务 的具体影响。敬请 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-002 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 上海毓衡投资管理中心（有限合伙）保证向上海微创电生理医疗科技股份有 限公司（以下简称"微电生理"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本次询价转让收到有效报价单共 14 份，涵盖基金管理公司、保险公 司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。 参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 10,230,000 股，对应转让底价的有效认购倍数为 1.67 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 12 名， 拟受让股份总数为 6,120,000 股。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 1 月 15 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 20.24 元/股，为本次询价转让定价日（即 2024 年 1 月 15 日）收盘价 22.47 元/ 股的 90.08%，本 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-001 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东询价转让计划书 上海毓衡投资管理中心（有限合伙）保证向上海微创电生理医疗科技股份有 限公司（以下简称"微电生理"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 重要内容提示： 本次拟参与询价转让的股东为上海毓衡投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"出让方"）； 出让方拟转让股份总数为 6,120,000 股，占微电生理总股本的比例为 1.30%； 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方 通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）组织 实施公司首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）。截至 2024 年 1 月 5 日，出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下： 1 | 序号 | 拟参与转让股东 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）受上海微创电 生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"）股东上海毓衡投资管理 中心（有限合伙）（以下简称"出让方"）委托，组织实施本次微电生理首发 前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 | 企业名称 | 上海毓衡投资管理中心（有限合 | 统一社会信用代 | 913100003508218027 | | --- | --- | --- | --- | | | 伙） | 码 | | | 类型 | 有限合伙企业 | 成立日期 | 2015年9月2日 | | 注册地址 | 上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼3784室（临港长兴科技园） | | | | 经营范围 | 投资管理、投资咨询；医疗科技领域内的技术研发、自研技术转让；提供相关 | | | | | 技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-045 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 380,105,231 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 380,105,231 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 80.7703 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 80.7703 | | （%） | | 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先 ...

北京世辉律师事务所 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除经本所事先书面同 意外，不得被任何人用于其他任何目的。 在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标 准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下： 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文 件（以下统称"法律法规"）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）相关事宜出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 29 日 1 / 11 微电生理 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688351 证券简称：微电生理 微电生理 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订公司部分管理制度的议案 8 | | 议案三：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 9 | | 议案四：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 10 | | 议案五：关于补选非职工代表监事的议案 11 | 2 / 11 微电生理 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》及《公 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 2023年12月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | | 股东大会的召开程序 | 8 | | 第一节 | | 股东大会的召集 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的提案和通知 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第四章 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 附则 | | 18 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的 职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所科创板上 ...