上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-044 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2023年12月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与组成 | | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召开程序 | | 6 | | | 第一节 会议的召开方式 | | 7 | | 第二节 | 会议提案的提出与征集 | | 7 | | 第三节 | 会议通知及会前沟通 | | 8 | | 第四节 | 会议的出席 | | 9 | | | 第五节 会议的召开 | | 10 | | 第六节 | 会议表决、决议和会议记录 | | 10 | | 第四章 | 董事会决议的执行和反馈 | | 13 | | 第五章 | 附则 | | 13 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了完善上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-040 1 备注 变更注册文件与"国械注准 20163070387"注册证共同使用 二、对公司的影响 公司自主研发的三维心脏电生理标测系统于 2016 年首次获得国家药品监督 管理局注册证，标志着公司第一代 Columbus®三维心脏电生理标测系统正式批准 上市，并分别于 2018 年、2020 年获得 NMPA 变更注册（备案）文件，完成了第 二代及第三代 Columbus®三维心脏电生理标测系统迭代。本次变更医疗器械注册， 实现了公司第四代 Columbus®三维心脏电生理标测系统的升级换代。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于医疗器械变更注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的产品三维心 脏电生理标测系统于近日获得了国家药品监督管理局（NMPA）颁发的《中华人 民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》，现将相关情况公告如下： | 注册人名称 | 上海微创电生理医疗科技股份有限 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-039 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@everpace.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度第三 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司营销副总经理陈智勇先生提交的书面辞职报告，陈智勇先生因个人原因 申请辞去公司营销副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 陈智勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈智勇先生离职后不再担 任公司任何职务，其负责的工作已妥善交接，其离职不会对公司相关工作的开展 和日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，陈智勇先生未直接持有公司股份，其通过上海生晖企业 管理咨询中心（有限合伙）、上海毓衡投资管理中心（有限合伙）、天津爱德博 瑞企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈智勇先生承诺将继续遵 守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员 股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 公司董事会对陈智勇 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 □其他 中信建投证券、国金证券、兴业证券、申万宏源证券、中金证 券、华泰证券、中信证券、东方证券、国金证券、国盛证券、 参与单位 华安基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、汇添富基金、天弘基 金、上投摩根基金等（排名不分先后） 会议时间 2023年10月27日 会议地点 电话会议 董事、总经理：YIYONG SUN（孙毅勇） 上市公司接待人员姓名 财务副总经理兼董事会秘书：朱郁 投资者关系活动主要内容 Q1：介绍公司2023年三季度经营业绩情况。 介绍 A：公司2023年三季度实现营收 9394.87万元，同比增长 34.21%，前三季度实现营收2.36亿元，同比增长23.01%； 三维电生理手术量前三季度同比增长超过40%。 2023年前三季度，海外业务保持高速增长，收入同比增长超 过50%，其中西欧、中东俄非、拉美区域市场占比较高，亚太 区域增速较快。 产品方面，压 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 93,948,741.10 | 34.21 | 236,071,421.62 | 23. ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-035 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等相关规定，公允反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月2 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司借款 用于实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募集资 金向全资子公司上海鸿电医疗科技有限公司（以下简称"鸿电医疗"）借款用于 实施"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"募投项目的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集资金 总额 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 科创板股票上市规则》《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》以 及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对拟 提交公司第三届董事会第六次会议审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》进行了事前审查和必要了解,发表如下事前认可意见: 独立董事 栾依峥(签字): 公司拟续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执 业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性, 诚信状况良好,能够满足公司 2023 年度财务及审计工作要求,不存在损害公司 及公司全体股东利益的情况。经事前认可后,同意提交公司董事会审议。 (以下无正文,下接签字页) （本页无正文,为《上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事 杨健(签字): （本页无正文, ...