《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易申请的审核问询函》的回复 众环专字(2023)3300142 号 《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易申请的审核问询函》的回复 众环专字（2023）3300142 号 上海证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"或"申 报会计师"）作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马公司"或"公司"） 重大资产重组交易标的江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称"标的公司"或 "莫安迪"）的审计机构，于 2023 年 5 月 18 日出具了众环审字（2023）3300129 号无保留意见审计报告。 6-4-1 万元和 22,915.67 万元，与收入变动不匹配。 请公司说明：（1）主要客户的基本情况及是否存在关联关系，采购标的公 司产品的原因及用途，采购后的使用情况；（2）前五大客户变动的原因，客户 采购金额与其业务规模的匹配性，结合标的公司产品特点、终端客户需求、增 量需求以及存量替换等，说明部分客户未连续采购的原因，标的公司收入增长 是否面临较高的不确定性；（3）具体说明价格下降、 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称"莫安迪" 或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 6 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申 请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2023〕6 号）（以下简称"《问询 函》"）。根据《问询函》的要求，公司已与本次交易的相关各方及中介机构就 《问询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，形成了《德马科技集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书（修订稿）"）及其摘要以及《关于德马科技集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函的回复》 （以下简称"回复"），详见公司 2023 年 8 月 8 日于上海证券交易所网站 （www.sse. ...

国金证券股份有限公司 《关于德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函的回复》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 2023年8月 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾 问"）受德马科技股份有限公司（以下简称"德马科技"或"上市公司"）委 托，担任本次德马科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、 完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交 易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出 的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审 计、评估等专业知识来识别的事实， ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 第一部分 | | 审核问询回复 5 | | 一、问题 | | 8.关于标的公司设立 5 | | 二、问题 | | 9.关于标的公司子公司 12 | | 三、问题 | | 10.关于房产租赁 16 | | 四、问题 | | 11.1 19 | ...

德马科技集团股份有限公司 《关于德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函的回复》（修订稿） 独立财务顾问 2023 年 8 月 上海证券交易所： 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"德马 科技"）收到贵所于 2023 年 6 月 29 日下发的《关于德马科技集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审 （并购重组）〔2023〕6 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"独立财务顾问"）、国浩律师 （杭州）事务所（以下简称"法律顾问"）、中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"标的资产审计机构"）、北京华亚正信资产评估有限公 司（以下简称"评估机构"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"备考财务信息审阅机构"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的 要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《德马科技集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称 "《重 ...

股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上 | | | 海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《德马科技集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要以及本公司所出 具的所有相关申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-037 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 23 日 ( 星 期 二 )16:00 前 通过公司邮箱 ir@damon-group.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 19 日及 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德马科技 2022 年年度报告》及《德马科技 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 05 月 24 日下午 13:30-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 296,708,959.69 | -4.79 | | 归属于上市公司股东的净 | 21,331,304.13 | 27.15 | | 利润 | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 16,837,369.79 | 16.13 | | ...

2022 年年度报告 公司代码：688360 公司简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 244 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 相关风险已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细描述，敬请投 资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人卓序、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）陈学强声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：本公司拟以总股本85,676,599股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利2.9元（含税），预计派发现金股利24,846,213.71元，占公司2022年年度合并报表 归属上市公司 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-002 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | 电话会议 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 西南证券-王宁、邰桂龙、王越 | | | 姓名 | | | | 会议时间 2022 | 年 6 月 24 日 | | | 会议地点 电话会议 | | | | 上市公司接待人员姓 | 董事长、总经理：卓序 | | | 名 | 董事会秘书：郭爱华 战略市场部总监：黄盛 | | | | | 一、董事长、总经理卓序介绍公司发展历程、基本情况 | ...