证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-011 德马科技集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合 授信额度并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司实际控制人为公司及全资子公司申请综合授信额度提供无偿担保 情况 公司实际控制人卓序先生拟为公司及全资子公司向银行等金融机构申请综 合授信额度提供连带责任担保，担保性质为自然人担保，担保数额以实际授信额 度为准，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。体现了实际控 制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利 影响。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五款规定，上市公 司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助 等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。 三、履行的审议程序 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》及《关于 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-013 德马科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | | | 组织形式 | | | | ...

德马科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《审计委员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 | 第四届董事 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会审计委员 | 2023 | | 年 4 | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | 一致同意 | | 会第二次会 | 月 28 | | 日 | | | | 议 | | | | 《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告 | | | | | | | 和备考审阅报告的议案》 | | | 第四届董事 | | | | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 | | | | | | | ...

德马科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人胡旭东作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司于2023年1月30日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用 累积投票制的方式选举本人、张军、赵黎明担任公司第四届董事会独立董事，任 期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 本人自2023年1月30日起担任公司第四届董事会独立董事，同时担任提名委 员会主任委员。2024年1月，本人因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，申 请辞去独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，本人将不再担 任公司任何职务。辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 （二）个人工 ...

国金证券股份有限公司 关于 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现 情况的核查意见 独立财务顾问 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2024]4400 号《关 于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，标的公司 2023 年 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本独立财务顾问"）作 为德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"或"公司"）发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问、持续督导机构，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规 定，对业绩承诺方关于江苏莫安迪科技有限公司（以下简称"莫安迪"或"标的 公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺内容 根据业绩承诺方与公司已签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资 产之业绩补偿协议》，王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、 上海荭惠为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺标的公司 2023 年度净利润、 2024 年度当期累计净利润及 2025 年度当期累计净利润分别不低于 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-006 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

德马科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人张军作为德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表了审慎、客观的独立意见，切实维护公司利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司于2023年1月30日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用 累积投票制的方式选举胡旭东、我本人、赵黎明担任公司第四届董事会独立董事， 任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 本人自2023年1月30日起担任公司第四届董事会独立董事，同时担任审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张军，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级会计师职称、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，1988年10月至1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-008 德马科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，德马科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）同意，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万 元，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签订的承销暨保荐 协议，公司支付光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不含税）合计 5 ...

光大证券股份有限公司 关于德马科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为德马科技 集团股份有限公司(以下简称"德马科技"或"公司")首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定,对德 马科技2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕782号)同意,德马科技向社会公开发行面 值为1元的人民币普通股(A股) 股票2.141.9150万股,募集资金总额为人民币 53,804.90万元,扣除发行费用人民币7,711.28万元,募集资金净额为人民币46,93.62 万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)于2020 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-005 德马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日送达至公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，应 到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：（1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 ...