德马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 组织形式 | 年 | 12 | 月 | 19 | 日 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 号华联时代大厦 | | | | | | 8 | | A 幢 601 | ...

德马科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，现将德马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 19 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 ...

德马科技集团股份有限公司 关于江苏莫安迪科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）以发行股份及支付现金的 方式购买江苏莫安迪科技有限公司（曾用名：江苏莫安迪科技股份有限公司，以 下简称"莫安迪"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。本次 交易的新增股份登记手续及资产过户手续均已办理完毕。 一、重组方案概述 公司于 2023 年 5 月 23 日及 2023 年 6 月 8 日分别召开第四届董事会第六次 会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过本次交易的相关议案。公司拟通 过发行股份及支付现金方式，向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上 海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海隼慧"）、上海荭惠企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海荭惠"）等 8 名交易对方购买其 所合计持有的莫安迪 100%股权。本次交易的总价款为 55,147.41 万元，以发行股 份方式支付交易总价款的 50%，以现金方式支付交易总价款的 50%。 业绩承诺期内，标的公司任何一年度截至当期期末累计实现的实际净利润低 于截至当期期末的累计承 ...

一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及德马科技集团股份有限公司（以下简称："公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况 和2023年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2023年12月31日公司资产进行 了减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合计1,353.30万元。具体情况 如下： | 项目 | | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 2.50 | | | 应收账款坏账损失 | -137.55 | | | 其他应收款坏账损失 | -20.17 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 1,131.03 | | | 存货跌价损失 | 377.49 | | 合计 | | 1,353.30 | 二、本次计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-010 德马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元(含税) 每股转增比例：每股转增 0.4 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-009 德马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 134,564,116 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,641,029 元（含税），本年度公司现金分红比例为 38.41%。 2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 134,564,116 股，以此计算预计转增 53,825,646 股，转增后 预计公司总股本增加至 188,389,762 股。 转增股份过 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-014 德马科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，德马科技集团股份有限 公司 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十三次会 议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根 ...

资料来源：公司财报，东方财富证券研究所 4.3. 盈利能力：净利润率企稳向上，现金表现持续向好 资料来源：公司财报，东方财富证券研究所 19 5.1.类别比较：部件设备优于系统，下游景气估值提升 图表 38：智能物流设备及系统集成公司对比 资料来源：Choice-今天国际深度资料，东方财富证券研究所 跨境电商为当前高景气行业，公司在跨境电商物流体系领域经验丰富。国 内跨境电商平台发展迅速，海外智能物流需求激增。以 SHEIN、Temu、Tiktok 为代表的跨境电商平台加速扩张，跨境电商蓬勃发展带动海外仓数量增长。公 司合作亚马逊、e-bay、SHEIN、Shopee、LAZADA 等标杆电商平台，为电商新势 力提供解决方案。 图表 40：英特诺历史市盈率 资料来源：Companies Market Cap，GuruFocus，东方财富证券研究所 [Table_yemei] 德马科技（688360）深度研究 2.行业情况 1.1.发展历程：深耕物流全产业链，领先出海辐射全球 公司是智能物流装备全产业链领先的科技企业，业务遍布全球各个国家和 地区。公司于 1997 年浙江省湖州市成立，拥有 20 多年的历史，长 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 Haiwen Luo（Jarislowsky,Fraser Limited）、陈海龙（上海金 称及人员姓 辇投资管理有限公司）、陈一雄（海南鸿盛私募基金管理有限公 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-003 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,165,613 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,165,613 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.4546 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4546 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《证券法》《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受德马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...