光大证券股份有限公司关于德马科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 德马科技集团股份有限公司（以下简称"德马科技"、"公司"）首次公开 发行 2,141.9150 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市的申请已经上海证券 交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2020〕782 号）。光大证券 股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为德马科技首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，担任德马科技首次公开发行股票持续督导的保荐机构，保荐机 构项目组对公司 2023 年度情况进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 项目组查阅了德马科技的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则 以及其他的内部控制制度；查阅了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议 和记录，核对公司相关公告。 经核查，保荐机构认为：德马科技建立了较为完善的公司治理和内 ...

德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 | 股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 4 | | 议案 1：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 | 6 | 德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年 第一次临时股东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人德马科技集团股份有限公司董事会，现提名张云先生为德马科技集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任德马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与德 马科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-002 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-001 德马科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董 事的议案》，公司董事会同意提名张云先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，经公司 股东大会审议通过后，张云先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员。 二、关于提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名张云先生 （简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会提名委 员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根 据《上市 ...

德马科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 2、张云先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则， 其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意张云先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司第四届董事会第十二次会议审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，德马科技集团股份有限 公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张云先生的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司独立 董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。张云先生符合相关 法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 委员：胡旭东 赵黎明 卓序 2024 年 1 月 19 日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张云，已充分了解并同意由提名人德马科技集团股份有限公司董事会提 名为德马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任德马科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲 属； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

截至本公告披露日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的资产过 渡期损益审计工作，有关情况如下： 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-084 一、过渡期间及过渡期间损益安排 依据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简 称"《购买协议》"），过渡期指自审计、评估基准日至标的资产交割日的期间。本 次重组的评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，标的资产交割日为 2023 年 10 月 11 日，本次重组的过渡期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止。 1 德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产过渡期损益情况的公告 依据《购买协议》，标的资产在过渡期内产生的收益由上市公司享有，在过 渡期内产生的亏损及其他净资产减损由交易对方按其于《购买协议》签署之日在 标的公司的持股比例各自承担，并且应于过渡期审计报告出具之日起 30 日内以 现金方式向标的公司补足。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

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证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 通过同花顺路演平台参与“德马科技 2023年第三季度业 姓名 绩说明会”的投资者 ...