截至本公告披露日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的资产过 渡期损益审计工作，有关情况如下： 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-084 一、过渡期间及过渡期间损益安排 依据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简 称"《购买协议》"），过渡期指自审计、评估基准日至标的资产交割日的期间。本 次重组的评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，标的资产交割日为 2023 年 10 月 11 日，本次重组的过渡期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止。 1 德马科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 标的资产过渡期损益情况的公告 依据《购买协议》，标的资产在过渡期内产生的收益由上市公司享有，在过 渡期内产生的亏损及其他净资产减损由交易对方按其于《购买协议》签署之日在 标的公司的持股比例各自承担，并且应于过渡期审计报告出具之日起 30 日内以 现金方式向标的公司补足。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

江苏莫安迪科技有限公司 专项审计报告 中国抗州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层,12层、23层 Floors 5-6, 12 and 23, Block A. UDC 7 mes Bunding No. 8 Xinye 8090, Qanyaeg New City, Harighton, Tel. 0571-88579999 Fax. 0571-58879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一位答案查电具有执业许可的会计师事务所出具 监管平台 (http://acc.mof.ge 报告编码:浙2361LS5DLJ - 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项审计报告 | 1-4 | | 二、过渡期合并利润表 | 5 | | 三、财务报表附注 | 6-50 | 中国抗州市线江新域新业路8号UDC时代大徽A座5-8层、12层。23层 Filoors 5-8, 12 and 23, Block A: UDC Terras Building, No. 8 Xinye Raad. Clianjiang New Cav, Hangzho ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 通过同花顺路演平台参与“德马科技 2023年第三季度业 姓名 绩说明会”的投资者 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 通过同花顺路演平台参与"德马科技 2023 年第三季度业 绩说明会"的投资者 会议时间 2023 年 11 月 23 日 14:00-15:00 会议地点 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/） 上市公司接待人员姓 名 董事长、总经理卓序，董事会秘书、财务总监黄海，战略 市场部总监黄盛，独立董事张军 | 投资者关系活动主要 | 公司于 年 月 2023 11 23 日（星期四） 14:00-15:00 | | --- | --- | | 内容介绍 | 以网络文字互动方式在同花顺路演平台（https://board.1 | | | 0jqka.com.cn/rs/）召开了 2023 年第三季度业绩说明 | | | 会。公司就 2023 年第三季度经营成果、财务状况，与投 | | | 资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许 | | ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-083 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科 技集团股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,867,767 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,867,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.2332 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45. ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：德马科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受德马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下称 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-082 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投 资 者 可于 2023 年 11 月 22 日 (星 期 三 )16:00 前 通过 公 司 邮 箱 ir@damon-group.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德马科技 2023 年第三季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开，公司将针对 2023 年第三 季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：20 ...

德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于董事辞职及补选董事的议案 12 | | 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688360 证券简称：德马科技 德马科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 307,362,713.84 | -6.34 | 930,847,676. ...

德马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 德马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司 决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《德马科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规 和规范性文件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 情形，由此造成公司独立董事达不到《独立董事管理办法》或《公司章程》要求 的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求， 忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...