目 曼 | 一、审计报告 ……………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………… 第 7-14 页 (一)合并及母公司资产负债表 ………………………………………………… 第 7-8 页 | | --- | | (二)合并及母公司利润表 … 第9页 | | (三)合并及母公司现金流量表 … | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 ………………… 第 11-14页 | | 三、财务报表附注 … | | --- | 您可使用手机"扫一扫" 6-1-1。 我用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"成立六一定册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 in 天健审〔2022〕9978号 甬砂电子(宁波)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称甬矽电子公司)财务 报表,包括 2019年 12月 31日、2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022 年 6 月 30 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 平安证券 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 ) 二〇二四年九月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 上海证券交易所： 作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，平安证券股份有限公司（以下简称 "平安证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"注册管理办法"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特别说明，本上市保荐书中 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理甬矽电子（宁波）股份有 限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕106 号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理 并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告 ...

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 募集说明书 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 法 律 意 见 书 康达股发字【2024】第 0107 号 二〇二四年九月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、本次发行的主体资格 | 5 | | 三、本次发行的实质条件 | 6 | | 四、发行人的设立 | 10 | | 五、发行人的独立性 | 10 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 1 ...

关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 平安证券股份有限公司 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"甬矽电子"、"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第 四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见 第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，周超和夏亦男作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人平安证券、保荐代表人周超和夏亦男承诺：本保荐人和保荐代表人根 据 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 二〇二四年九月 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 平安证券 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 ) 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 上海证券交易所： 作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，平安证券股份有限公司（以下简称 "平安证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"注册管理办法"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 3-2-3 甬矽电子（宁波） ...

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362 甬矽电子（宁波）股份有限公司 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 募集说明书 Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd. （浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号） 发行人声明 向不特定对象发行可转换公司债券 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 募集说明书 （申报稿） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 保荐人（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 甬矽电子（宁波）股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 ...

平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"发行人"、"甬矽电子"、"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第 四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见 第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。平安证券股份有限公司（以 下简称"平安证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，周超和夏亦男作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人平安证券、保荐代表人周超和夏亦男承诺：本保荐人和保荐代表人根 据 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | £ 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | 东北证券、敦和资管 | | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 11 日 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书李大林先生 | | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | 1. | 公司目前的产品结构有变化吗？ | | 主要内容介绍 | | 公司产品结构相对稳定，从上半年数据看， FC 类产品、 | | | 晶圆级封装占比有所增加， | QFN、S ...