甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 2024年8月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024年第三次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 议案一：关于《2024 5 | | 议案二：关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 7 | | 议案四：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 9 | 1 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会须知 为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）维护投资者的合法权益，确 保股东依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单在公司内部进行 了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 意见如下： 一、公示情况及核查方式 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-056 甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，对公司《激励对 象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华 ...

公司对方正承销保荐及其委派的保荐代表人、项目团队在公司首次公开发行股 票及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 董事会 2024年7月31日 附件： 关于变更保荐机构和保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286号），公司获准首次向社会 公众发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，并于2022年11月16日在上海证券 交易所科创板上市交易。公司聘请了方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方 正承销保荐"）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，方正承销保 荐对公司的持续督导期原定至2025年12月31日止。 公司于2024年5月27日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议， 并于2024年6月13日召开2024年第二次临时股 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 系 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 R 其他 （电话会议） 参 与 单 位 名 德 邦 证 券 、 国 泰 君 安 证 券 、 长 城 证 券 、 易 方 达 、 中 信 建 投、Morgan Stanley。 称 及 人 员 姓 名 时间 2024 年 7 月 22 日、2024 年 7 月 23 日、2023 年 7 月 24 日 地点 公司会议室、电话会议 上 市 公 司 接 董事会秘书李大林先生 待人员姓名 投资者关系 1.除了二期新投的产线，公司后续还会持续扩 SiP、QFN 等 活动主要内 产线吗？ 公司二期布局主要包括 Bumping、晶圆级封装、倒装类产品 容介绍 以及部分车规、工规的产品线。公司也会根据市场与客户需求变 化情况，审慎稳妥控制 SiP、QFN 等成熟产线投资节奏。 2.公司去年费用率较高的原因是什么？后续费用情况会有改 善吗？ 由于公司二期项目筹办及人员规模扩大导致的管理费用增 加、公司加大市场开展 ...

公司推进丰富产品线，涵盖晶圆级封装、汽车电子等领域，形成 Bumping+CP+FC+FT 的一站式交付能力。根据公司 2023 年报，公司坚持 自身中高端先进封装业务定位，2023 年内公司积极推动二期项目建设，扩 大公司产能规模，提升对现有客户的服务能力；同时，根据目前市场情况 和公司战略，公司积极布局先进封装和汽车电子领域，积极布局包括 Bumping、CP、晶圆级封装、FC-BGA、汽车电子等新的产品线，持续推 动相关技术人才引进和技术攻关，提升自身产品布局和客户服务能力。 2023 年，公司自有资金投资的 Bumping 及 CP 项目实现通线，公司具备了 为客户提供"Bumping+CP+FC+FT"的一站式交付能力，可以有效缩短客 户从晶圆裸片到成品芯片的交付时间及提升品质控制能力等。客户群及应 用领域方面，公司在汽车电子领域的产品在智能座舱、车载 MCU、图像 处理芯片等多个领域通过了终端车厂及 Tier 1 厂商的认证；在射频通信领 域，公司应用于 5G 射频领域的 Pamid 模组产品实现量产并通过终端客户 认证，已经批量出货；在客户群方面，公司在深化原有客户群合作的基础 上，积极拓展包括 ...

证券简称：甬矽电子 证券代码：688362 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 甬矽电子（宁波）股份有限公司 二〇二四年七月 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》制订。 声 明 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"甬矽电子""公司"或"本公司""上 市公司"）从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公 司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件及归属安排后， 可在归属期内以授予价格分次获得公司从二级市场回购的公司A股普通股股票 和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不 享有公司股东权利，并且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法 ...

一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由公司董事长王顺波先生主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、 法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-052 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽 电子（宁 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 本的比例 | | | | | | （万股） | 的比例 | | | 1 | 王顺波 | 中国 | 董事长、总经理 | 10.0 | 3.02% | 0.02% | | 2 | 徐林华 | 中国 | 董事、副总经理 | 10.0 | 3.02% | 0.02% | | | | | 董事、副总经理、核 | | | | | 3 | 徐玉鹏 | 中国 | 心技术人员 | 8.7 | 2.63% | 0.02% | | 4 | 金良凯 | 中国 | 财务总监、副总经理 | 6.6 | 1.99% | 0.02% | | 5 | 李大林 | 中国 | 董事会秘书、副总经 | ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本激励计划的主要内容 …………………………………………………………………………………………………………………… b | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二) 激励方式、来源及数量 . | | (三)本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | (四)限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 … | | (五)限制性股票的授予与归属条件 …………………………………………………………………………………………………12 | | (六) 本激励计划的其他内容 . | | 五、独立财务顾问意见 . ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管 指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《甬矽电子（宁波）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 及 其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 ...