2024 年第一季度报告 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2 / 14 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 128,320,222.29 | 69.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 16,059,708.44 | 60.83 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,610, ...

2023 年年度报告 公司代码：688381 公司简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 291 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分 析"之"四、风险因素"。 六、 公司负责人鞠建宏、主管会计工作负责人成晓鸣及会计机构负责人（会计主管人员）成晓 鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中 期末可分配利润为人民币 312,143,953.42 元，2023 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润，具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10115 号 。 FFF t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT: 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10115 号 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 江苏帝奥微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称帝奥微) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏帝奥 微电子股份有限公司公司章程》的规定及业务规则制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照 本制度第七章执行。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》等规定和要求， 公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度审计 工作进行了评估，经评估，公司认为，立信会计师事务所在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 2 ...

二○二四年四月 1 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科 学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏帝奥微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本工作细则是董事会秘 书执行职务过程中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 公司上市后应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第五条 董事会秘书应切实履行《科创板上市规则》规定的各项职责，采取有效 措施督促上市公司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明确重大信息的 范围 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，成员由公司经理层、相关职能部 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏帝奥微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-030 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度及《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》 等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《江苏帝奥微电子股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行相应修订。有关条款的修订对照 表如下： | 修订前 | | ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及 股东大会独立履行审核职责。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-026 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之 日起至下一次年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 180,000 万元 的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效 期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项 决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一次年度董事会 召开日期间有效。 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...