证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-020 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 30 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 05 月 22 日（星期四）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于近 日收到了 1 项国家知识产权局颁发的授权发明专利证书，具体如下： 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-024 江苏泛亚微透科技股份有限公司 二、对公司的影响 上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 一、专利证书的基本情况 发明专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利 权人 专利期限 自抛光表面防 污涂料及其制 备方法和应用 ZL202310554933.4 2023.05.17 2025.04.22 泛 亚 微透 20 年（自 申 请 日 起 算) ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-023 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于公司拟购买土地使用权的公告 交易内容：鉴于江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）现 有生产场地已无法满足业务发展需要，根据发展战略规划，公司拟通过招拍挂形 式竞购位于常州市武进区礼嘉镇腾飞路南侧、青洋路西侧（具体位置以礼嘉镇规 划布局为准）的国有建设用地使用权作为公司储备用地。该土地用途为二类工业 用地，土地面积约为100,243平方米，预计总价不超过10,000万元（土地具体位 置、土地面积和交易金额等以实际出让文件为准）。 一、交易概述 资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的 方式，公司将根据实际资金情况实施进度进行合理规划调整。 风险提示 ：公司本次涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通过 公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时 间尚存在不确定性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 最终用地位置、面积、建设用地 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-017 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方 产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议了 《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事一致同意本次日常关 联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张云先生及其一致行动人 李建革先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，依法列席公司董事会和股 东会，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发 展发挥了积极的作用。 现就 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 本年度公司监事会召开了 6 次会议，分别是： 1、2024 年 4 月 16 日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第十六 次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关 于公司 2023 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务 决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的 议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 ...

| | | 2、 附表 委托单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0519-85313585 目 景 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3—3 页 ફ્રિટ્ર DTRULQ5VJ7F 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 进行企业 張 傳 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8939 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称泛亚微透 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会于2024年9月20日完成换届，经公司第四届董事会第一次会议审议通 过，公司第四届董事会审计委员会由独立董事沈金涛先生、独立董事钱技平先生和董事 李建革先生三人组成。其中沈金涛先生为会计专业人士，任公司审计委员会主任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会一共召开五次会议，全体委员均亲自出席会议，具体 情况如下： 1、2024年4月7日召开公司第三届审计委员会第十一次会议，会审议通过了如下议案： 1 （1）关于公司2023年度报告及摘要的议案； （2）关于公司2023年度利润分配预案的议案； （3）关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； （4）关于2023年度内部控制自我评价报告的议案； （5）关于公司2023年度财务决算报告的议案； （6）关于公司 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案； （7）关于2024年度续聘会计师事务所的议案； （8）关于公司2024年度综合授信额度的议案； （9）关于预计2024年度日常关联交易额度的议案；； （10）关于公司202 ...

公司代码：688386 公司简称：泛亚微透 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》及《科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等要求，公司董 事会就公司在任独立董事钱技平、陈强、沈金涛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事钱技平、陈强、沈金涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-018 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 亦简称"天健"） 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | ...