证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-008 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 修订前： 5、发行数量 公司于2025年2月20日启动发行，根据本次发行的竞价结果，本次发行的股 票数量为4,156,791股，未超过公司股东大会决议授权的上限。 截至本次发行前，公司总股本为70,000,000股，本次发行股票数量不超过本 次发行前公司总股本的30%。对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年 末净资产的20%。 本次发行的具体认购情况如下： 序号 特定对象 认购股数 （股） 认购金额（元） 1 共青城豫章贰号股权投资合伙企业 （有限合伙） 911,577 29,999,999.07 2 诺德基金管理有限公司 388,939 12,799,982.49 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于2025年4月7日在公司会议室以现场 加视频方式召开。会议应出席 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 经审阅，我们认为：公司与特定对象重新签署的附生效条件的股份认购协议 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关 规定。因此，我们一致同意《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认 购协议的议案》。 2025 年 4 月 7 日，公司第四届董事会第三次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给 独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立 董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-007 江苏泛亚微透科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称 "泛亚 微透"或"公司"）股东江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"）持 有公司 5,583,157 股，占公司总股本比例为 7.98%。上述股份来源于泛亚微透首 次公开发行前持有的股份, 且已于 2021 年 10 月 18 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 12 月 3 日，泛亚微透披露了《江苏泛亚微透科技股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-033），南方精工计划自公告披露 之日起十五个交易日后的 3 个月内，拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减 持其所持有的公司股份数量合计不超过 2,100,000 股，即不超过公司总股本的 3%。其中通过大宗交易的方式减持所持有的泛亚微透的股票不超 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 二〇二五年三月 公司声明 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东大会授 权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四 届董事会第三次会议和 2025 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 2、本次发行的发行对象为共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、诺德 基金管理有限公司、山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）、上海指南行远私募 基金管理有限公司——指南高远私募证券投资基金、第一创业证券股份有限公司、锦绣 中和（天津）投资管理有限公司——中和资本 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,{\bf{\not\equiv}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 6 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 7 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 ...

本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于 本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项 的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意 注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日 披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 等文件。 2025 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司 2023 年年度股东 大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。 董事会 《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案 （ 修订稿 ）》 等 相 关 文 件 及 公 告 ...

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注………………… 第 5—10 页 四、附件 ………………………………………………………… 第 11—15 页 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 中天恒专审字〔2025〕第 0324 号 本鉴证报告仅供泛亚微透公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为泛亚微透公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 泛亚微透公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泛亚微透公司管理层编制的上述 明细表独立地提出鉴证 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-005 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日 披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 等文件。 2025 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司 2023 年年度股东 大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。 《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票 预 案 （ 修 订 稿 ）》 等 相 关 文 件 及 公 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | | 3—10 | 页 | | 三、附件 ………………………………………………………… | 第 | 11—15 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 中天恒专审字〔2025〕第 0323 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 本鉴证报告仅供泛亚微透公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为泛亚微透公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 （修订稿） 二〇二五年三月 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司 本次以简易程序向特定对象发行股票方案及公司实际情况，对本次募集资金投向 是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，编制了《江苏泛亚微透科技股份 有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称 "本说明"）。具体内容如下： （除另有说明外，本说明中简称与术语的含义与《江苏泛亚微透科技股份有 限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，公 司深耕新材料领域，围绕 ePTFE 膜、SiO2 气凝胶等微观多孔材料为核心技术主 线，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅 助材料，研发出新的材料拓展新的应用领域，并在自制专用生产设备的过程中积 累了深厚的机械自动化设计与集成能 ...