江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-037 江苏泛亚微透科技股份有限公司 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，现将 公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情 况公告如下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券 交易所处罚或采取监管措施的情形。 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年 12 月 7 日 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》的相关规定， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，积极保护投资者合法权益，促 进公司持续、稳定、健康 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将江苏 泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使 用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公 司采用询价方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股， 发行价为每股人民币 16.28 元，共计募集资金 28,490 万元，坐扣承销和保荐费用 2,564.10 万元（不含增值税）后的募集资金为 25,925.90 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限 公司于 2020 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,728,737.04 元后，公司本次募集资金净 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年十二月 | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 6 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 7 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 11 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 12 | | （一）本 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-038 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保 障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现将相关情况公告 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设和说明 1、假设公司所处宏观 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第三次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同 推举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 监事会认为：根据《公司法》《中华人民公国和证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司 的实际情况，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公 司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 证券代码：688386 证券简称 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-034 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第三次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主持，本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，董事会 认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会已审议通过《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 为明确对江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益 的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以加强股利分 配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配制度进行监督。根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》等相关 文件规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 （以下简称"本规划"）。 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金 成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，平衡股东的 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-033 公司于近日收到股东南方精工送达的《股票减持计划告知函》，南方精工计 划自本公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内，拟通过集中竞价交易方式、 大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过 2,10,000 股，即不超过 公司总股本的 3%。其中通过大宗交易的方式减持所持有的泛亚微透的股票不超 过 1,400,000 股，即不超过公司总股本的 2%，通过集中竞价交易的方式减持所 持有的泛亚微透的股票不超过 700,000 股，即不超过公司总股本的 1%。 若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述股 东减持股份数量将进行相应调整，减持价格视减持时二级市场交易价格确定。 一、减持主体的基本情况 江苏泛亚微透科技股份有限公司持股 5%以上股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，股东江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"） 持有 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-032 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长兼总经理张云先生、独立董事沈金涛先生、财务总监蒋励女士、董事 会秘书王少华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二) 至 11 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...