证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票的拟募集资金总额为 13,680.00 万元， 扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除 发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自 筹资金解决。 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整 的，则届时将相应调整。 （一）项目基本情况 公司拟利用现有的生产场地对部分生产车间进行升级改造，通过装修改造和 安装设备设施建设洁净房，并引入自动化、智能化生产和检测设备，全面提升 CMD 产品的智能制造水平。公司为该项目的实施主体，项目投资总额 20,907.35 万元，拟 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-006 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、假设本次发行股票于2025年4月底实施完毕。该时间仅用于计算本次发行 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准； 3、假设中国证监会注册后本次发行股票的拟募集资金总额为13,680.00万元， 不考虑相关发行费用；假设发行股份数量为4,156,791股，未超过本次发行前公司 股份总数的30%。本次发行的募集资金金额、股份数量仅为基于测算目的假设， 最终以实际发行的募集资金金额、股份数量为准； 4、根据《江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年度业绩快报公告》，公司 2024年度归属于母公司所有者的净利润为10,205.17万元，扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润为9,284.99万元。假设公司2025年归属于母公司所有 者的净利润及扣除非经常性损益后 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-003 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第四次会议（以下简称"会议"）于2025年3月1日在公司会议室以现场 方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同推 举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会已审议通过《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，故本议案及其他相 关议案均无需再次提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的 议案》 监事会认为：公司同意分别与共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、 诺德基金管理有限公司、山东强企兴鲁 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-002 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2023年年度股 东大会的授权，公司及主承销商于2025年2月20日向符合条件的投资者发送了《江 苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以 下简称《认购邀请书》），正式启动发行。经2025年2月25日投资者报价并根据 《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以 简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序号 | 认购对象名称 | 获配股数 | 获配价格 | 获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 共青城豫章贰号股权投资合 | 911,577 | 32.91 | 29,999,999.07 | | | 伙企业（有限合伙） ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 2025 年 3 月 1 日，公司第四届董事会第二次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2025 年 2 月 26 日通过电话及直接送达等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立董事共 同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 经审阅，我们认为：公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果以 及过程依据的原则、依据、程序公允、合理，符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细 ...

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：元 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-001 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | 营业总收入 | 514,775,993.36 | 410,548,188.44 | 25.39 | | 营业利润 | 128,717,597.58 | 104,159,199.28 | 23.58 | | 利润总额 | 128,497,899.17 | 104,051,518.10 | 23.49 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 102,051,661.32 | 8 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-042 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、 议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,302,254 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,302,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字[2024]第051号 致：江苏泛亚微透科技股份有限公司（下称"贵公司"、"公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及刘品律师（下称 "本所律师"）参加了贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）《上海证 ...

上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-041 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于近 日收到了 2 项国家知识产权局颁发的授权发明专利证书，具体如下： 二、对公司的影响 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 25 日 发明专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利权 人 专利期限 一种车灯后盖 的瓣膜阀体及 车灯后盖 ZL202110505501.5 2021．05．10 2024．07．23 泛亚微 透 ; 上 汽大众 汽车有 限公司 20 年（自 申请日起 算) 汽车车灯用插 装式吸雾剂制 品及其制备方 法 ZL ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件 ………………………………………………………… 第 | 10—13 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………… | 第 11 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10804 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 泛亚微透公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定 ...