科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人沈金涛，已充分了解并同意由提名人江苏泛亚微透科技 股份有限公司第三届董事会提名为江苏泛亚微透科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏泛亚微透科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688386 公司简称：泛亚微透 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张云、主管会计工作负责人蒋励 及会计机构负责人（会计主管人员）蒋励 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 九、 是否存 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-024 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关 联方产生依赖。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次 会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张 云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生回避表决，出席会议的非关联 董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（w ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会，现提 名钱技平为江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与江苏泛亚微透科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会，现提 名陈强为江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与江苏泛亚微透科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-020 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第 三届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）于2024年8月17日以直接送达、 微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年8月27日以现场结合 视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张 云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《泛亚微透2024年半年度报告》及《泛亚微透2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于公司 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人陈强，已充分了解并同意由提名人江苏泛亚微透科技股 份有限公司第三届董事会提名为江苏泛亚微透科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏泛亚微透科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-023 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第三届董 事会、监事会将于2024年9月15日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 任。 一、董事会换届选举情况 公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事 会候选人任职资格审查，董事会同意提名张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励 女士、王玉新先生、陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），同意提名沈金涛先生、陈强 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 江苏泛亚微透科技股份有限公司 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规 定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 董事会提名委员会 1、经审查公司第四届董事会非独立董事候选人张云先生、李建革先生、王 爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生的个人履历等相关资料，未发 现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券 交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内未受过中国证 监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批 评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...