关于变更会计师事务所的公告 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号）， 被暂停从事证券服务业务 6 个月。根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管 理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司相关规定， 基于谨慎性原则，综合考虑未来经营发展情 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | （1）经审议，公司原审计机构大华会计师事务所于2024年5月10日收到中国 证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号），被暂停从事证券服 务业务6个月。鉴于上述情况并经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展 和未来审计的需要，公司拟将2024年度财务报告和内部控制审计机构变更为上会 会计师事务所（特殊普通合伙）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计 师事务所执业证书以及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经 验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计及内部 控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务 报告和内部控制审计机构。 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

证券简称：嘉元科技 证券代码：688388 | 嘉元科技、本公司、公司、上市公司 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《广东嘉元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案修订稿）》 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管 | | | | 理人员、核心技术人员、生产技术（业务）骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性 | | | | 股票全部归属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,916,449,312.20, representing a year-on-year increase of 17.71%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥38,795,411.49, a decline of 485.10% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was a loss of ¥51,321,841.80[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.09, compared to -¥0.34 in the same period last year[4] - The net profit for Q3 2024 was -148,470,422.14 RMB, compared to a net profit of 30,982,646.72 RMB in Q3 2023, indicating a significant decline[23] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.34 RMB, down from 0.07 RMB in Q3 2023[24] - The net operating profit for the first three quarters of 2024 was -¥100,500,259.72, a decline from a profit of ¥78,507,180.80 in the first three quarters of 2023[31] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥919,559,366.73, reflecting a decline of 289.86% compared to the same period last year[2] - Cash flow from financing activities included a net cash inflow of 561.84 million for the current reporting period, indicating an increase compared to the same period last year[11] - The company reported a net cash inflow from sales of goods and services of 61.01 million for the current reporting period, driven by an increase in orders[10] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -919,559,366.73 RMB, compared to 484,341,044.95 RMB in the same period of 2023[25] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant increase in cash outflows, rising from 3,093,464,411.35 RMB in 2023 to 5,483,759,302.46 RMB in 2024[25] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was a negative CNY 1.07 billion, contrasting with a positive cash flow of CNY 822.56 million in the same period of 2023[34] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 3.73 billion, while cash outflows amounted to CNY 4.79 billion, resulting in a net cash outflow of CNY 1.07 billion[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥12,606,342,608.89, a decrease of 1.52% compared to the end of the previous year[4] - The total liabilities at the end of the reporting period included short-term borrowings of 41.10 million, primarily due to increased bank loans[9] - The company's long-term borrowings at the end of the reporting period amounted to 64.10 million, resulting from additional long-term bank loans[9] - The total liabilities amounted to ¥5,456,307,346.63, slightly down from ¥5,497,267,516.74 in the previous year[19] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥6,993,772,420.97 from ¥7,165,167,621.25, reflecting challenges in profitability[19] - The total current assets decreased to ¥6,721,419,214.28 from ¥6,935,637,042.74 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 3.08%[29] - The total liabilities as of September 30, 2024, were ¥4,420,316,862.56, compared to ¥4,355,825,630.24 at the end of 2023, indicating an increase of approximately 1.48%[29] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥91,951,224.55 in Q3 2024, accounting for 4.80% of operating revenue, an increase of 2.44 percentage points year-on-year[4] - The company's R&D investment for the current reporting period reached 139.05 million, reflecting an increase in efforts for new product and technology development[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥44,666,150.77, up from ¥29,833,882.95 in 2023, indicating a focus on innovation[22] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥31,143,072.14, up from ¥29,833,882.95 in the same period of 2023[31] Operational Changes - The company has established a new subsidiary, Guangdong Jiayuan Liyuan Green Power Storage Co., Ltd., focusing on photovoltaic and energy storage businesses[16] - The company plans to set up Shenzhen Jiayuan New Materials Technology Innovation Co., Ltd. to engage in research and production of new materials, although gold-related business has been suspended due to unmet expectations[16] - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange regarding its operational practices and has submitted a rectification report[16] - The company has completed the cancellation of its subsidiaries Guangdong Jiayuan Haina and Shenzhen Jiayuan Haina due to lack of business operations[16] - The company aims to enhance the quality of information disclosure and operational standards to protect investor rights and promote sustainable development[16] Other Financial Metrics - The company reported a total of ¥12,526,430.31 in non-recurring gains for the current period[6] - The company’s total other income for the year-to-date period was 217.98 million, mainly due to increased VAT input tax credits[9] - The company’s investment income for the year-to-date period was reported at -221.74 million, primarily due to increased discount interest on receivables[10] - The company reported a significant increase in other income to ¥25,812,585.79 from ¥8,264,022.22 year-over-year[31]

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第 五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行 核实并出具了相关核查意见。 2、2021年9月24日，公司召开第四届董事会 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，公司2024年前三季度计提信用减值损失金额 3,698.46万元。 单位：万元 币种：人民币 信用减值损失 3,698.46 应收票据坏账损失、应收账款坏 账损失、其他应收款坏账损失。 资产减值损失 822.70 存货跌价损失、固定资产减值损 失。 4,521.16 2、资产减值损失 公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按 日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 费用以及相关税费后的金额确定。 公司存货主要包括产成品、在产品、原材料等。2024年前三季度，由于产品 销售价格下降和原材料价格波动，经减值测试，前述产成品、在产品、原材料可 变现净 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 15 日发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符 合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 （5）本议案无需提请公司股东大会审议。 ...

法律意见书 广东嘉元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项调整及首次授 予第三个归属期及预留授予第二个归属期条件成就并 作废部分限制性股票 之 法律意见书 关于 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 1 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 广东嘉元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的本公司股票，为第二类限制性股票 | | 激 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 会议以记名投票表决方式审议通过以下议案: （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 （1）监事会认为：公司监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和 审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， 客观地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成 员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。在编制过程中，未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定及损害公司利益的行为。综上，公司监事会同意本议案。 （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...